网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

办理远期结售汇业务的客户，必须在我行开立（） 对公高风险等级客户办理开立新账户等业务时，由开立账户机构的审批（） 高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时，由开立账户机构的审批（） 对在多家网点开立账户的客户，由账户开立机构负责对洗钱风险等级进行定期审核和调整（） 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔的，应当识别客户身份。（《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条）（） 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值美元以上的，应当识别客户身份（） 未在工行开立账户的客户，以现金方式申请办理个人速汇款业务，如汇款金额单笔人民币（）以上时，经办网点须留存客户身份证复印件 营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任一营业机构开立账户的客户提供、、等一次性金融服务应当识别客户身份（） 农商银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 对于首次在我行开立账户的对公客户，网点柜员应在为其开立账户前，依据开户资料在核心系统中为客户建立（） 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号，但不开立账户的应提供的资料为（） 对于老龄客户需要先开立账户再等待发放老龄津贴，但代办手续不规范且网点也无法及时提供上门服务的，营业网点可以先给客户开立并做好登记（） 金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。 未在网点开立单位基本账户的客户签订代发业务协议时，需提供（） 柜面人员为客户办理个人结售汇业务时，必须先通过( )系统查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。 客户在建设银行办理即期结售汇业务，建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料，直接为客户办理结售汇业务（） 超柜对公账户体系可根据客户提供简单资料预先开立账号的业务（） 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时（）