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( )等单位因工作需要可至金融机构监控调阅。
多选题
( )等单位因工作需要可至金融机构监控调阅。
A. 税务局
B. 公安部门
C. 司法机关
D. 银监会
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( )等单位因工作需要可至金融机构监控调阅。
A.税务局 B.公安部门 C.司法机关 D.银监会
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判断题
外单位有关部门人员因案件侦破、事故取证或其他工作需要调阅时,监控中心查验介绍信、身份证、工作证后即可调阅()
答案
判断题
外单位有关部门人员因案件侦破、事故取证或其他工作需要调阅时,监控中心查验介绍信、身份证、工作证后即可调阅()
答案
单选题
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求,并约定本金融机构因反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的包括()、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
A.冻结账户 B.关闭账户 C.止付账户 D.撤销账户
答案
主观题
公司工作人员因工作需要调阅业主档案,需要()批准,并登记。
答案
主观题
公司工作人员因工作需要调阅业主档案,需要()批准,并登记
答案
单选题
邮政部门因工作需要查、调阅档案须经()局业务部门批准。
A.区县 B.省 C.本 D.国家
答案
单选题
银行业金融机构案件防控工作联席会议由各组成单位根据工作需要提议,采取( )的方式召开。
A.定期 B.不定期 C.组织者提议
答案
单选题
向非现场审计中心因工作需要调阅录像资料,最终必须由签字同意()
A.部室经理 B.支行长(部经理) C.非现场风险监控中心负责人 D.总行领导
答案
多选题
因存款单位机构合并,其定期存款需要过户,必须持等有关证件向存款所在金融机构办理过户手续,由金融机构换发新证实书()
A.原单位公函 B.工商部门的变更、注销或设立登记证明 C.新印鉴 D.双方同意的存款分户协定
答案
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金融机构因宣传需要,可提出申请将假币资料或样张借用期限可延长至3个月()
邮局内部因工作需要调阅档案时应该办理相关的()和交接手续。
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非业务和安全需要及司法调阅时不得回放和调阅电视监控录像,如需要调阅和拷贝电视监控录像必须要检查对方的合法文书或需求申请,并要认真填写(),登记调阅时间、调阅人、调阅原因等相关情况
我行可代理中外资金融机构办理__等产品()
金融机构总部、集团总部可以要求其分支机构对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作按自己实际工作需要制定相关制度。()
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,金融机构在办理协助冻结单位或个人存款业务时,金融机构经办人员需要核实的证件和法律文件不包括( )。
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简述金融机构的三道监控防线。
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