多选题

下列属于虚构真实性贸易背景的形式表现有()

A. 缺少、伪造、变造增值税专用发票;
B. 虚构贸易合同
C. 增值税发票金额、合同金额小于对应承兑汇票金额;
D. 重复使用增值税发票、贸易合同;
E. 增值税专用发票日期明显早于承兑票据出票日,且缺少合理贸易背景解释的

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多选题
下列属于虚构真实性贸易背景的形式表现有()
A.缺少、伪造、变造增值税专用发票; B.虚构贸易合同 C.增值税发票金额、合同金额小于对应承兑汇票金额; D.重复使用增值税发票、贸易合同; E.增值税专用发票日期明显早于承兑票据出票日,且缺少合理贸易背景解释的
答案
单选题
以下不属于贸易背景真实性风险点的是()。
A.甲公司贷款 2600 万元, 用途为购货, 贷款先转入交易对手账户, 未提供相关单据和增值税发票, 后又转入某建筑工程有限公司 B.乙公司以购石油管套为名贷款 13000 万元, 全部转入交易对手账户,交易对手营业执照经营范围没有油井管材、 钻井配件 C.丙公司贷款 4800 万元, 提供的两份《 购销合同》 签订时间相差 3 个月,供货方、 产品名称、 牌号商标、 规格型号相同, 单价相差近三倍 D.丁公司申请贷款 3000 万元购买轮胎, 提供的《 交易合同》 显示货物总价值 3560 万元
答案
多选题
国内信用证业务严格贸易背景真实性审查,经办行应加强对交易双方背景等贸易资料的真实性甄别和审查()
A.相关贸易合同 B.增值税发票 C.运输单据 D.出入库单
答案
多选题
对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。
A.办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单 B.确保物权真实完整有效 C.严格审核相关单据合同的真实性 D.确保单证相互,确保贸易背景真实
答案
单选题
办理同业代付业务应严格按照“”的要求,认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性,杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务()
A.三线一网格 B.三道防线 C.展业三原则 D.了解你的客户
答案
多选题
贸易融资业务中能够证明买卖双方交易背景真实性的资料包括()
A.买方向卖方支付货款的凭证 B.买方持有的卖方开具的增值税发票 C.买方持有的卖方签发的订货会邀请函 D.卖方委托的运输公司持有的买方签收货物的单据
答案
主观题
银行承兑汇票业务必须以,经办行要做好贸易背景真实性审查
答案
单选题
兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,应保证所提供数据的真实有效性()
A.医院 B.供应商 C.药交中心 D.银行
答案
判断题
兴医贷业务应遵循并贯彻贸易背景真实性原则,医院应保证所提供数据的真实有效性()
答案
单选题
()的贷后管理应重点关注贸易背景真实性、关联交易、融资期限三个方面
A.供应链金融 B.项目融资 C.并购贷款 D.贸易融资和保函业务
答案
热门试题
承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假 承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假() 1. 办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性, 其中( )承担主要审核责任。 创业计划书的真实性表现在以下哪些方面(): 市场分析的真实性 收入计划的真实性 竞争分析的真实性 顾客分析的真实性 统一授信项下单笔贸易融资业务的审查,应重点关注单笔业务贸易背景的真实性和合理性() 为确认银行承兑汇票贸易背景真实性,对提供的交易合同,应从以下哪些方面进行审核?() 加强对转口贸易和跨境人民币融资业务的交易背景真实性审核时应注意() 以下不属于企业虚构贸易背景行为的是()。 创业计划真实性表现在( ) 传播文书虽然要求真实,但某些广告却可以采用夸张、虚构的手法,可见,传播文书的真实性与文艺作品的真实性是一样的。 传播文书虽然要求真实,但某些广告却可以采用夸张、虚构的手法,可见,传播文书的真实性与文艺作品的真实性是一样的() 根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)转口贸易融资业务审核规范,转口贸易背景真实性的审核要点包括() 创业计划的真实性表现在? 云商平台上,融资申请人发起融资申请时,须上传与的贸易合同以及发票或者证明贸易背景真实性的相关单据() 牵头负责确认分销通业务的交易背景真实性() 转口贸易融资业务在审核贸易背景真实性时,业务人员应重点审核提单/仓单真实性,可通过等方式查询验证提单的真实性,以及提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)及提单所有人,并审核原产地证明、保险单据等单据(如有)的一致性() 银行无论有无风险敞口,均应确保贸易融资业务的贸易背景真实性,遵守监管部门的审慎性经营要求,禁止客户通过虚假单证、重复融资、构造交易背景等手段套取贸易融资资金。---运营部() 以下关于电票贸易真实性审查,正确的是() 前台营销人员要加强对借款人资料真实性的调查,重点关注借款人贷款项目、贸易背景、担保有效性等相关资料的真实性,防范可能出现的和操作风险() 展业自律规范提倡贸易融资业务的自偿性及服务于实体经济的特性,并要求银行无论有无风险敞口,均应确保贸易融资业务的贸易背景真实性()
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