单选题

以下说法错误的是。---法律合规部()

A. 反洗钱宣传只针对一般员工.不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规.中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册.利用银行内部办公网络或信息网络.内部刊物等方式开展宣传

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单选题
以下说法错误的是。---法律合规部()
A.反洗钱宣传只针对一般员工.不包括中高级领导层 B.宣传方式可灵活多样 C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规.中外反洗钱监管处罚实例等 D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册.利用银行内部办公网络或信息网络.内部刊物等方式开展宣传
答案
单选题
下列说法错误的是。---法律合规部()
A.耕地的承包期为三十年 B.草地的承包期为三十年至五十年 C.林地的承包期为三十年至七十年 D.土地承包经营权自土地承包经营权合同登记时设立
答案
多选题
以下哪些说法是正确的?(法律合规部)()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所.运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监督方式 B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作.包括履行反洗钱现场检查职责 D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
答案
单选题
处分共有的不动产或者动产,以下说法错误的是。---法律合规部()
A.经占份额三分之二以上的按份共有人同意 B.经全体共同共有人同意 C.全体共有人约定经三分之二以上共有人同意即可 D.应当经占份额二分之一以上的按份共有人同意
答案
单选题
法律合规部◆下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 C.为有效开展客户身份识别工作.金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统 D.金融机构应在持续关注的基础上.尽量保持客户的风险等级不变
答案
单选题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是。---法律合规部()
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一 B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去 C.为有效开展客户身份识别工作.金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统 D.金融机构应在持续关注的基础上.尽量保持客户的风险等级不变
答案
单选题
法律合规部◆下列说法正确的是()
A.地役权可以单独转让 B.地役权不得单独抵押 C.建设用地使用权抵押后.该土地上新增的建筑物属于抵押财产 D.留置权人无权收取留置财产的孳息
答案
单选题
下列说法正确的是。---法律合规部()
A.地役权可以单独转让 B.地役权不得单独抵押 C.建设用地使用权抵押后.该土地上新增的建筑物属于抵押财产 D.留置权人无权收取留置财产的孳息
答案
多选题
下列说法正确的是.---法律合规部()
A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务.审慎地识别可疑交易.不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争 B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密.不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员 C.金融机构不得为客户开立匿名账户.假名账户.联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务 D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的.金融机构不得为其开立存款账户
答案
单选题
关于金融机构保密义务以下说法正确的是(法律合规部)()
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构必须绝对保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构不得以任何形式对外提供 C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以向同业金融机构提供 D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
答案
热门试题
下列关于物权设定生效时间的说法中,错误的是。---法律合规部() 下列有关国有独资公司的说法,错误的有。---法律合规部() 以下为要约邀请的是。---法律合规部() 下列说法不正确的是。---法律合规部() 法律合规部◆以下财产哪项可以抵押() 以下财产哪项可以抵押。---法律合规部() 以下财产哪项不能抵押。---法律合规部() 业主的建筑物区分所有权,下列说法中错误有是。---法律合规部() 下列对建设用地使用权最长期限的说法错误的是。---法律合规部() 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的。---法律合规部() 下列关于有限责任公司监事会或监事的说法,错误的是。---法律合规部() 关于一人有限责任公司,以下说法正确的有。---法律合规部() 保证合同应当包括以下内容。---法律合规部() 以下哪些信息属于个人金融信息。---法律合规部() 某银行授信审查委员会(以下简称授审会)正审查一笔贷款,下列说法错误的是(法律合规部)() 关于有限责任公司股东向股东以外的人转让股权,下列说法错误的是。---法律合规部() 以下哪项权利不可以出质。---法律合规部() 下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有.---法律合规部() 下列银行关联方担保的说法正确的是(法律合规部)() 下列关于股权质押的说法不正确的是。---法律合规部()
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