个人结算账户风险特征分类为高风险的有（）
A. 核查客户手机号为近一个月以内新开
B. 客户开户后要求立即开通手机银行、网银。不接受限额的
C. 客户挂失换卡，且柜员系统核查具有频繁换卡行为
D. 客户异地开户，职业与开户需求不相符
E. 客户开户提供工作证明资料为微信拍照版
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个人结算账户风险特征分类为高风险的有（）
A.核查客户手机号为近一个月以内新开 B.客户开户后要求立即开通手机银行、网银。不接受限额的 C.客户挂失换卡，且柜员系统核查具有频繁换卡行为 D.客户异地开户，职业与开户需求不相符 E.客户开户提供工作证明资料为微信拍照版
答案
高风险账户主要包含（）
A.上个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户； E.由网点、对账中心确认的其他高风险账户
答案
高风险账户划分条件包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.由银企对账中心确认的其他高风险账户 F.由网点确定的其他高风险账户
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
A.经济状况 B.经营状况 C.资金来源 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
A.经营状况 B.资金来源 C.经济状况 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.经济状况 B.资金来源 C.金融交易情况 D.资金用途 E.经营状况
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.经营状况 B.资金来源 C.经济状况 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）
A.资金来源 B.资金构成 C.经济状况或者经营状况 D.资金用途
答案
下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 C.当季日均存款余额等值人民币100万元（含）以上 D.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
答案
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高风险账户筛选对象不包括（）
高风险账户按生成、打印对账单（）
高风险账户对账率应达到90%（）
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（）
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业的基本要求有（）。
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业的基本要求有（）
设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险，依次用（）表示。
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
慢性病高风险人群特征是什么？
高风险账户对账率应达到；普通账户对账率达到（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业原则（）。
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业原则（）
以下不属于高风险账户的是（）
不对中高风险账户按规定上门对账（）
下列属于高风险的有（）。
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