多选题

涉嫌非法集资活动类案件包括()。

A. 商业贿赂类案件
B. 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证
C. 套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D. 网上银行诈骗
E. 盗刷银行卡及pos机套现

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多选题
涉嫌非法集资活动类案件包括()。
A.商业贿赂类案件 B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证 C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D.网上银行诈骗 E.盗刷银行卡及pos机套现
答案
多选题
非法集资洗钱案件包括()
A.非法吸收公众存款洗钱案 B.集资诈骗洗钱案 C.传销洗钱案 D.贷款诈骗洗钱案
答案
多选题
参与、实施非法集资活动涉嫌的刑事罪名有()
A.非法吸收公众存款罪 B.集资诈骗罪 C.非法经营罪 D.合同诈骗罪
答案
判断题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公an、司法机关立案侦查或按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
答案
判断题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由gongan、司法机关立案侦查或按规定应移送gongan、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
答案
单选题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。
A.第一类案件。 B.第二类案件。 C.第三类案件。 D.以上均不是。
答案
多选题
保险业内涉嫌非法集资活动的形式主要有()
A.是指保险机构涉嫌从事非法集资活动 B.保险中介机构涉嫌从事非法集资活动 C.保险从业人员涉嫌从事非法集资活动 D.保险业外其他单位、个人涉嫌以保险名义从事非法集资活动
答案
多选题
好非法集资案件后续处置内容包括()
A.厘清责任并确保责任追究到位 B.深入查明案发原因 C.采取整改措施 D.开展警示教育
答案
多选题
银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,涉嫌非法集资线索()
A.搜集 B.分析 C.识别 D.报告
答案
主观题
各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件?
答案
热门试题
各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件 典型非法集资活动的包括() 非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销、()四大类。 非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销()四大类 非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?() 非法集资类犯罪的主体包括()。 银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索() 非法集资案件立案侦查由()主办,行业主(监)管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。 非法集资主要包括()四大类 目前的非法集资活动主要包括()等形式。 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构公章,套取银行业金融机构信用参与非法集资活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查的案件纳入第类案件进行统计() 非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括() 非法集资案件的联合调查取证工作包括哪些程序() 非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容?() 非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容() 对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由()责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。 非法集资案件的调查内容有哪些?() 非法集资案件的调查内容有哪些() 银行业金融机构报送的涉嫌非法集资线索报告包括但不限于() 各级公司坚持依法处置非法集资案件,需要积极做好工作包括()
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