银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的（）审核，严格审核外币现钞来源或用途

对具有下列异常特征的业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务（） 根据《金融违法行为处罚办法》规定:经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告，可处以罚款（） 银行金融机构应加强对异常开户行为审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（） 加强对个人异常开户行为的审核，有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（） 对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。 经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，给予警告，并处多少万元以上多少万元以下的罚款？ 关于境内机构外币现钞存取业务，以下说法正确的是（） 网点柜员应在每日日终按照《个人外币现钞存取业务柜台操作规程》，查询本机构当日手持现钞发汇、收汇提钞交易，并与本机构个人外币现钞存取报送数据明细进行勾对，如发现漏报、源业务撤销等情况，应按要求补报、撤销报送信息。勾对清单专夹保管，留存备查（） 在办理开户业务时，各支行要应加强对（）的审核，做到所有签字环节由（）。 以下哪些情形下的个人外币现钞存取款业务需要客户提供证明材料后方可办理（） 对具有下列异常特征的FDI业务，银行应加强尽职调查（） 按照外汇局机构外币现钞存取数据报送相关文件要求和总行《总行关于机构外币现钞存取数据报送相关事宜》，银行应于开始向国家外汇管理局报送机构外币现钞存取数据（） 各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告（） 加强对异常开户行为的审核，下列哪些情形，银行有权拒绝开户（） 根据展业自律等规范，对具有何种异常特征的贸易融资业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务（） 境内个人存外币现钞多需审核哪些资料 境内个人存外币现钞多需审核哪些资料 个人外币现钞提取业务是指（） 柜员操作现钞存取交易，因币种、金额等输入有误，取消原交易的，应同时使用[0232个人外币现钞存取数据撤销外管记录]撤销外管报送信息。柜员继续为该客户做正确的外币现钞存取交易时，应在次日使用[0230个人外币现钞存取信息补报外管局]交易向外管报送信息（） 我行为境内机构办理外币现钞存取业务，以下说法正确的是（）