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国库集中支付对应关系维护须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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国库集中支付对应关系维护须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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国库集中支付对应关系维护须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
答案
单选题
以下哪些业务可无须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.贷记卡卡片解锁 B.贷记卡卡片挂失 C.贷记卡卡片激活 D.贷记卡换卡申请
答案
单选题
个人(本人)活期支取金额以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.5万(含) B.10万(含) C.20万(含) D.金额大于行社报备金额(含)
答案
多选题
网络支付机构的个人客户出现以下哪些情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币8000元的支付业务 B.个人客户办理单笔收付金额500美元的支付业务 C.个人客户办理单笔收付金额人民币5000元的支付业务 D.个人客户办理单笔收付金额2000美元的支付业务
答案
多选题
客户为个人客户的,出现下列情形时,应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的 B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的 C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的 D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
个人定期提前支取,支取金额在以上,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.5万(含) B.10万(含) C.15万(含) D.无论金额大小
答案
判断题
闽通卡车辆信息预登记撤销业务须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
答案
单选题
以下哪项业务无须留存有效身份证件影印件及联网核查结果打印件作附件()
A.小额保费代收; B.借记卡解锁; C.借记卡开卡; D.批量账户激活
答案
判断题
借记卡现金销卡业务,卡余额为0,可无须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
答案
单选题
单位活期转账金额以上,须留存经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
A.均无须留存 B.200万 C.500万 D.金额大于行社报备金额(含)
答案
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以下业务,无需留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
以下哪项业务不论金额大小都须留存相关有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
签订多少金额以上的保险合同时,保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
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个人活期代理支取金额以上,须留存代理人、被代理人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
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证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解( )和交易的( ),和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?
以下哪些业务须留存客户身份证影印件作附件()
客户持处罚5万元的决定书到柜面办理福建交巡警罚款代缴业务,罚金从客户卡上转账支付,须留存客户有效身份证件影印件及联网核查结果打印件()
我行在与客户发生下列业务关系时须登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件()
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