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简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
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简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
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主观题
简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
答案
多选题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 C.外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上 D.外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
答案
多选题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有哪些?()
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 C.外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上 D.外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
答案
主观题
大额外汇资金交易,系指()通过金融机构以()方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
答案
主观题
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
答案
单选题
下列为大额外汇资金交易的是()
A.单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存 B.自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元 C.法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元 D.法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元
答案
单选题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。
A.每天发生3次以上或每天发生持续3天以上 B.每天发生2次以上或每天发生持续3天以上 C.每天发生3次以上或每天发生持续2天以上 D.每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
答案
判断题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
答案
单选题
以下属于大额外汇资金交易的是()
A.个人当天存款1万美元 B.个人当天取款5万港元 C.个人当天转账8万美元
答案
主观题
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
答案
热门试题
()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。
远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。
金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生()以上或每天发生持续以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自()起施行。
《外汇报告办法》规定金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录,自交易日起至少保存()年
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是()。
金融机构大额和可疑外汇交易报告标准中对可疑交易中频繁系指外汇交易行为每天发生()次以上或每天发生持续()天以上
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语频繁是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上()
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是()。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指()营业日以内。
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是()。
根据外汇交易方式的不同,外汇交易可以分为即期外汇交易和远期外汇交易。下列关于即期外汇交易和远期外汇交易的说法正确的是()。
银行代客业务属于金融机构自营业务,不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。
客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易()
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但()另有规定的除外。
报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。
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