多选题

下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有哪些?()

A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C. 外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上
D. 外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

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多选题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有哪些?()
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 C.外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上 D.外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
答案
多选题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上 B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上 C.外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上 D.外汇非现金资金收付交易:个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上,企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
答案
主观题
简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
答案
单选题
下列为大额外汇资金交易的是()
A.单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存 B.自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元 C.法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元 D.法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元
答案
单选题
以下属于大额外汇资金交易的是()
A.个人当天存款1万美元 B.个人当天取款5万港元 C.个人当天转账8万美元
答案
主观题
大额外汇资金交易,系指()通过金融机构以()方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
答案
判断题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
答案
单选题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。
A.每天发生3次以上或每天发生持续3天以上 B.每天发生2次以上或每天发生持续3天以上 C.每天发生3次以上或每天发生持续2天以上 D.每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
答案
主观题
远期外汇交易与即期外汇交易有哪些不同?
答案
主观题
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
答案
热门试题
当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()万美元以上的属于大额外汇资金交易。 为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 根据外汇交易方式的不同,外汇交易可以分为即期外汇交易和远期外汇交易。下列关于即期外汇交易和远期外汇交易的说法正确的是()。 客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。 客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易() 对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 关于即期外汇交易和远期外汇交易,下列说法正确的有()。 下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是()。 ()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生()以上或每天发生持续以上。 外汇交易的种类有哪些 外汇交易的种类有哪些 远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。 根据外汇交易方式的不同,外汇交易可以分为即期外汇交易和() 金融机构应()、审核大额和可疑外汇资金交易信息,并及时向外汇局报告。 外汇期货与远期外汇交易有哪些主要区别? 远期外汇交易的目的有哪些? 外汇交易风险管理交易法具体有哪些? 外汇交易风险管理交易法具体有哪些 外汇交易主要分为(  )之间的外汇交易。
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