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成功堵截的案件或事件,也纳入案件统计()
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成功堵截的案件或事件,也纳入案件统计()
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成功堵截的案件或事件,也纳入案件统计()
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判断题
根据《承德银行案件处置工作管理规定》,成功堵截的案(事)件,不纳入案件统计()
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判断题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件,不纳入案件统计。
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判断题
某银行员工在柜面转账过程中,未按客户要求转入相应账户,而是将资金转入其关联账户,在后台授权过程中,被发现,并对该员工进行控制,报送GN机关调查。案件发生后,该银行应以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件或事件,应纳入案件统计()
答案
判断题
某银行员工在柜面转账过程中,未按客户要求转入相应账户,而是将资金转入其关联账户,在后台授权过程中,被发现,并对该员工进行控制,报送公an机关调查。案件发生后,该银行应以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件或事件,应纳入案件统计()
答案
判断题
某银行员工在柜面转账过程中,未按客户要求转入相应账户,而是将资金转入其关联账户,在后台授权过程中,被发现,并对该员工进行控制,报送GA机关调查。案件发生后,该银行应以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件或事件,应纳入案件统计()
答案
判断题
某银行员工在柜面转账过程中,未按客户要求转入相应账户,而是将资金转入其关联账户,在后台授权过程中,被发现,并对该员工进行控制,报送公g安机关调查。案件发生后,该银行应以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,成功堵截的案件或事件,应纳入案件统计()
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单选题
案件应报告、统计,按照案件确认报告报送时间纳入年度统计()
A.当天,当年 B.当年,当年 C.当天,当月 D.当月,当年
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判断题
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
A.对 B.错
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判断题
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
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成功堵截系银行业金融机构因()措施阻碍或终止违法犯罪行为,未造成资金损失的案件或事件。
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单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
运营风险事件成功堵截案例实行()
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定,案件风险信息在案发时就应纳入案件统计系统()
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