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运营风险事件成功堵截案例实行()
单选题
运营风险事件成功堵截案例实行()
A. 一事一议;
B. 一笔一清;
C. 尽职履则;
D. 客户第一
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单选题
运营风险事件成功堵截案例实行()
A.一事一议; B.一笔一清; C.尽职履则; D.客户第一
答案
多选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据包括但不限于堵截()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
多选题
运营风险事件成功堵截案例实行,结合,根据风险事件分类、风险事件等级、影响范围、案例金额、机构数量、当地金融环境等维度,按年度综合评定统一进行激励加分()
A.一笔一清; B.一事一议; C.《恒丰银行成功堵截运营风险事件报告表》; D.《运营风险事件分类、成功堵截认定标准》
答案
多选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件包括()
A.堵截假票据 B.堵截虚假开户资料 C.堵截假货币 D.堵截诈骗
答案
单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,哪项不属于Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据()
A.商业汇票 B.支票 C.业务委托书 D.开户证实书 E.单位定期存款存单
答案
单选题
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,属于Ⅱ类运营风险事件的是()
A.堵截假票据 B.堵截虚假开户资料 C.堵截假货币 D.堵截诈骗
答案
单选题
各分行应按向总行运营管理部报送《恒丰银行成功堵截运营风险事件报告表》()
A.周; B.月; C.季; D.年
答案
多选题
运营风险事件中成功堵截假票据,包括但不限于、开户证实书、单位定期存款存单、个人储蓄存单等()
A.商业汇票; B.银行汇票; C.银行本票; D.支票
答案
多选题
下列属于堵截运营事件分类的是()
A.堵截假票据; B.堵截诈骗; C.堵截假印鉴; D.堵截假货币
答案
判断题
成功堵截的案件或事件,也纳入案件统计()
答案
热门试题
成功事件案例比反面失败案例更适合风险管理、安全生产等主题()
下列有关《恒丰银行堵截运营风险事件认定激励工作指导意见》中的说法正确的是()
分级管理机制是指对准风险事件实行(),有效落实运营风险管理责任。
简述银行业案件(风险)信息报送中成功堵截的含义。
成功堵截违法违规行为奖励办法规定,对同一事件多人协助成功堵截的,对协助人员进行表彰通报,并酌情给予物质奖励()
下列属于堵截假票据的成功堵截标准的是()
下列属于堵截假印鉴的成功堵截标准的是()
下列属于堵截假货币的成功堵截标准的是()
下列属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是()
运营风险按照性质或危害严重程度分为运营风险事件与运营风险隐患。
运营风险按照性质或危害严重程度分为运营风险事件与运营风险隐患。
各单位所上报风险和线索范围不仅包括成功堵截的风险事件,也应包括日常发现的风险线索、日常营运检查排查的问题以及客户投诉反映的风险信息,更应包括日常业务管理中所暴露的各类营运操作风险事件()
下列不属于堵截假票据的成功堵截标准的是()
下列不属于堵截虚假开户资料的成功堵截标准的是()
成功堵截事件如果申请奖励,“是否评奖”项应选择“是”,且必须上传附件,附件采用word文档,粘贴事件相关图片、文字描述事件详情()
引导和鼓励营运人员积极堵截涉及等的风险线索和新型风险事件,,主动识别、提报系统风险控制优化建议()
运营风险核查的信息,包括()等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患,以及其他预警信息。
运营风险分级,是指按照金额、严重程度等,对运营风险事件或运营风险隐患进行等级划分。
运营风险核查的信息,包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患,以及其他预警信息。
运营风险核查的信息,包括模型预警、检查、自行暴露或外部事件引发等方式发现的运营风险事件、运营风险隐患,以及其他预警信息()
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