判断题

经营机构不可采取面对面、远程视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式应根据客户风险程度进行选择。当地人民银行另有规定的从其规定()

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判断题
经营机构不可采取面对面、远程视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式应根据客户风险程度进行选择。当地人民银行另有规定的从其规定()
答案
单选题
银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由根据客户风险程度选择()
A.银行 B.人民银行当地分支机构 C.企业 D.经办人
答案
多选题
企业开立基本存款账户前,各营业网点应通过面对面或视频方式向企业法定代表人核实开户意愿()
A.大堂经理 B.开户专员 C.柜员 D.柜台经理
答案
判断题
各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查()
答案
单选题
企业申请开立基本存款账户的,应当在账户开立之日前,采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或者单位负责人核实企业,并留存相关工作记录()
A.开户资料 B.注册资金 C.办公地址 D.开户意愿
答案
单选题
取消企业账户许可后,账户开立采取面对面或视频等方式,向法定代表人或单位负责人进行开户意愿性的核实()
A.安全 B.合规 C.真实 D.及时
答案
单选题
企业申请开立单位银行结算账户的,应当采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,必须企业法定代表人或单位负责人签字()
A.《银行结算账户管理协议》 B.《上门服务确认表》 C.《开立单位银行存款账户申请书》 D.《重点关注客户确认表》
答案
判断题
企业申请开立银行结算账户时,网点经办人员可采取面对面或视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,对法定人代表人或经办人员无须进行人脸识别()
答案
多选题
对以下风险程度较高的企业,应采取面对面的方式向法定代表人核实开户意愿并留存录音录像(“双录”)文件()
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚 B.注册地和经营地均在异地 C.开户意愿可疑 D.其他我行认为存在异常开户情形的
答案
单选题
是指企业申请开立基本存款账户时,由两名以上(含)工作人员通过和企业法定代表人或单位负责人面对面或视频等方式,核实企业开户意愿()
A.尽职调查 B.上门服务 C.上门核实 D.面签
答案
热门试题
符合下列所述哪些情形的直接纳入高风险客户进行管理,开户意愿核实方式采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实,且原则上需采取视频录像方式记录面签核实过程*() “面签”是指企业申请开立基本存款账户时,由两名以上(含)工作人员通过和企业法定代表人或单位负责人面对面或视频等方式,核实企业开户意愿() 对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应采用面对面、视频等方式与企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,留存视频、音频等核实资料,具体核实方式由开户行根据客户风险程度选择() 对于风险程度较高的客户,应采取面对面的方式向法定代表人或单位负责人核实开户意愿并留存“双录”文件。此类客户包括() 企业开立账户前,各营业网点应确认远程银行中心已通过视频方式与企业法定代表人核实开户意愿() 企业申请开立基本存款账户,可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿() 企业申请开立基本存款账户的,可采取、、等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿() 取消企业银行开户许可后,营业机构可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由营业机构根据客户风险程度选择() 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。 支行贷后检查方式包括走访房地产开发商、汽车经销商、中介机构、借款人本人等的经营场所,与其法定代表人进行面对面交谈,查看其经营状况,了解其财务信息等() 远程教育排斥面对面的交流。() 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。柜面人员可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取意愿核实方式进行开户意愿核查() 企业申请开立银行结算账户的,开户网点执行企业银行结算账户审慎审核制度,开户时由名以上客户经理上门履行尽职调查,并采取面对面向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿() 本地企业客户申请开立基本存款账户时,客户经理通过等方式向企业法定代表人核实开户意愿() 企业申请开立基本存款账户时,银行可采取等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录() 有关企业的法定代表人的经营活动产生的民事责任的承担,下列说法错误的是()。 ①法定代表人承担 ②企业法人承担 ③法定代表人与企业法人共同承担 ④法定代表人的委任部门承担 企业申请开立基本存款账户的,银行应当通过等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿() 供电营业厅的服务方式包括:面对面,电话()等。 《金融信用信息基础数据库企业征信异议处理业务规程》适用于()通过现场服务方式向企业法定代表人或经企业法定代表人授权的经办人提供异议处理业务。
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