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柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
单选题
柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
A. 系统批注
B. 大额汇划手工登记簿
C. 其他重要事项登记簿
D. 柜员流水清单
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单选题
柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
A.系统批注 B.大额汇划手工登记簿 C.其他重要事项登记簿 D.柜员流水清单
答案
多选题
对于未在业务系统授权的个人大额支取业务,应由柜台经理审核无误后()。对于支取大额现金的,柜台经理还应采用卡把点大数的方式进行再次确认
A.登记在业务系统批注中 B.登记在其他重要事项登记簿中 C.在传票背面签署审批意见 D.签名
答案
单选题
代理个人户单笔转账.汇划或取现金额在人民币或外币等值万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务()
A.5 B.10 C.20 D.50
答案
判断题
在代理对私理财产品中止时,如单笔现金取款金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》代理个人大额支取业务电话核实标准的,还应按照相关规定与被代理人进行电话核实()
答案
多选题
办理个人现金存款业务时,必须;办理个人现金支取业务时,必须;办理个人转账业务时,必须()
A.先收款、后记账 B.先记账、后收款 C.先记账、后付款 D.先录入付款账,后录入收款账
答案
判断题
代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证()
答案
判断题
代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证()
答案
单选题
办理代理个人大额支取业务,如当日未与被代理人电话核实成功的,应在中进行登记,并事后及时补核实。截止工作日营业终了,仍无法联系被代理人的,柜台再次核实,如无法联系,柜台经理签字确认,无须后续再电话核实()
A.系统批注,2个 B.业务传票,下一 C.其他重要事项登记簿,下一 D.柜台经理日志,2个
答案
单选题
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值()以上(含)的,作为代理个人大额支取业务,柜台人员还应与被代理人进行电话核实,不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实,并在传票背面记录核实情况信息。
A.5万元 B.50万元 C.10万元 D.20万元
答案
判断题
非本分行开立的借记卡不允许办理个人大额存单认购业务。
答案
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个人客户在我行柜台亲自办理大额存单支取业务时,以下哪项资料不需要提供()
超级柜台在办理个人开卡业务时,可以联动办理以下业务()
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