各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心（）

各分支机构财务会计部设置负责各分支机构内支付系统参与机构的日常业务辅导、培训（） 对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征，有洗钱嫌疑的，为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息，最终通过系统向提交可疑交易报告（） 如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，人民银行各分支机构应将下列哪些情形认定为违规（） 人民银行各分支机构撰写地区洗钱类型分析报告内容包括（） 及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查（） 中国人民银行各分支机构要，对相关交易要进行重点的监测和分析（） 人民银行各分支机构应确定辖区内参与本地区洗钱类型分析工作的分支机构和重点金融机构（） 经共同上级行批准，各分支机构可超越辖区提供异地信用（） 各分支机构法律合规岗负责（） 医疗机构、药品经营单位有多个分支机构的，各分支机构不需单独申请定点资格 金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。 对经分析确定上报的可疑交易，（）应在可疑交易报告的“可疑行为描述”字段进行详细描述。 保险公司总公司设计好宣传材料，下发给各分支机构，各分支机构根据需要自行印刷的行为（）。 营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告 分支机构在填报可疑交易报告时，应全面关注并清晰描述等情况（） 应对各分支机构内部账户进行日常监控（） 各分支机构资金必须通过总行进行统一调度，分支机构之间不得互相调剂（） 报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息 营业机构在上报重点可疑交易报告时，应该包括哪些内容（） 对于分支机构评定出的洗钱风险级别为的客户，各分行应禁止介入（）