单选题

客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()

A. 国籍
B. 性别
C. 姓名
D. 证件有效期

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单选题
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()
A.国籍 B.性别 C.姓名 D.证件有效期
答案
多选题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、()时,应当重新识别客户
A.身份证件号码 B.注册资本 C.经营范围 D.法定代表人 E.负责人
答案
单选题
对于委托退保业务,应在对受托人采取客户身份识别措施的同时,核对的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码()
A.受托人 B.委托人 C.投保人 D.被保险人
答案
单选题
对自然人客户而言,有效身份证件或者其他身份证明文件不包括()
A.户口簿 B.护照 C.武警身份证件 D.特别通行证
答案
多选题
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.客户申请开立账户 B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D.为客户办理向境外汇款业务 E.为客户开立保管箱业务
答案
多选题
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )
A.通知客户更新身份资料 B.完整留存通知客户更新资料的工作记录 C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务 D.立刻终止与客户的业务关系
答案
判断题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户。
A.对 B.错
答案
判断题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户()
答案
判断题
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的时,金融机构应当重新识别客户()
答案
单选题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户 B.将1000美元现钞结汇 C.张三转账18万元到李四账户 D.提取现金6万元
答案
热门试题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() 商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信患,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件() 对公客户身份识别与尽职调查中,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应() 除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有() 依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等。 依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等 客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。 按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?() 按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,农商银行应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码() 对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。 身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有那些? 身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有哪些? 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() 各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件? 无卡、无折现金存款必须由客户填写存款凭证,存款办理人需提供本人有效身份证件或其他身份证明文件,并核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件() 临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式,了解客户及其等真实身份的行为() 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应及时提示客户更新身份证件或者身份证明文件,如果客户未在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。 如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更() 以下哪种不属于自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件() 客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效()
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