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银行业金融机构应加强管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析()
单选题
银行业金融机构应加强管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析()
A. 客户
B. 账户
C. 业务
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银行业金融机构应加强管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析()
A.客户 B.账户 C.业务
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判断题
银行业金融机构应加强反洗钱管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析()
答案
单选题
银行业金融机构应严格执行()
A.储蓄实名制 B.储蓄非实名制 C.客户要求 D.完成目标
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单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为()
A.r /u003e《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项 B.11 C.17 D.18 E.20
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为()
A.r />《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项 B.11 C.17 D.18 E.20
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。
A.11 B.17 C.18 D.20
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单选题
银行业金融机构严格执行网络舆情信息报告制度,坚持工作日“__”()
A.按小时报告 B.按日报告 C.零报告 D.及时报告
答案
主观题
根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》,银行业金融机构应加强对从业人员的管理
答案
单选题
非法人银行业金融机构应严格执行()相关规章制度
A.上级行 B.同级行 C.下级行 D.代理行
答案
单选题
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