在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（）

根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，在开展地下钱庄非法活动排查中，银行业金融机构要重点关注__的交易行为（） 地下钱庄洗钱账户“金额往往与官方或黑市汇率相关”的特点，是由地下钱庄非法跨境汇款业务性质决定的（） 依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为（） 我行员工应自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为。 银行业金融机构应将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，特别关注交易行为（） 为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（） 某银行因参与地下钱庄非法活动交易，该银行负责人被取消任职资格。监管部门处罚的依据是（） 根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构机构网点可为地下钱庄提供现金保管（） 本行员工不得参与民间借贷、融资、非法集资和地下钱庄,可以适当参与买卖承兑汇票（） 某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。根据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（） 某银行制定的地下钱庄非法活动交易的筛选规则中，特别关注企业间的大额转账交易及大额结售汇业务，为减轻工作量，对于交易对手为个人账户的交易适当放宽监控标准。依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，该银行制定的规则是否正确（） 可疑交易的识别点有（） 银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（ ） 银行业金融机构要加强员工行为排查，严禁银行员工为揽存款、赚手续费充当地下钱庄资金捐客。严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。严禁第三方机构人员在银行驻点。 胡某非法经营地下钱庄，公安机关获报后迅速前往查封，公安机关不得查封的是（） 地下钱庄的常见套路和手法包括( ) 银行业金融机构要加强员工行为排查，严禁银行员工为揽存款、赚手续费充当地下钱庄资金捐客。严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为。 赵某因非法经营地下钱庄，被公安机关查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（） 以下哪一项不是地下钱庄的特征（） 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。