以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）

（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移 在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（） 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，账户资料上的识别点有（） 以下外汇资金交易金融机构需要及时进行核查的是（） 钱庄、票号、银行被称为旧式的金融机构（） 出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。 在以下情形中,金融机构不用重新识别客户（） 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是（）。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？ 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告的是哪些。（） 银行业金融机构制定的行为守则及其细则包括但不限于自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易等内容。（ ） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？ 专门为金融机构之间资金融通和外汇交易提供服务，并收取佣金的非银行金融机构是()。 金融机构应当保存的客户交易记录包括其中以下哪些内容（） 当前，金融机构资产负债项目月报表中的“各项准备”包括以下哪些内容（） 金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告（） 以下哪些机构属于金融机构?() 以下哪些机构属于金融机构()。