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人行日切后,交易可以继续办理,发送后大额交易为“已滞留”状态,等下次日间后继续自动发起。“已滞留”状态的交易支持柜员执行“往账手工冲销”交易()
判断题
人行日切后,交易可以继续办理,发送后大额交易为“已滞留”状态,等下次日间后继续自动发起。“已滞留”状态的交易支持柜员执行“往账手工冲销”交易()
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人行日切后,交易可以继续办理,发送后大额交易为“已滞留”状态,等下次日间后继续自动发起。“已滞留”状态的交易支持柜员执行“往账手工冲销”交易()
答案
单选题
在人行系统状态非日间受理的大额往账业务,以及信息类往账业务,将全部纳入滞留待发送往账。滞留待发送往账在下一会计工作日且人行系统状态进入()后,自动发送。
A.日始 B.日间 C.日切 D.日终
答案
单选题
借记卡办理以下()交易后,可以办理持卡存款交易。
A.建立完全止付 B.建立黑名单止付 C.建立暂时止付 D.建立账户冻结
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()
A.10 B.7 C.5 D.3
答案
单选题
业务发起行可以通过“交易状态查询”交易查询()已发送的交易状态
A.当日 B.次日 C.3日内 D.2日内
答案
单选题
大额支付系统的贷记往账在对账后,发现发送失败,在主机已记账的情况下,该用什么交易进行抹账()?
A.使用“当日冲销“交易 B.使用“内部账借贷“交易 C.使用“往账手工冲销处理“交易 D.使用“往账手工重发处理“交易
答案
单选题
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后,必须报送大额交易。
A.正确 B.错误
答案
多选题
我行大额交易监控名单管理要求,下列哪些客户未发现交易或行为可疑的,经审批后,我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理,免于报告大额交易报告()
A.国家权力机关 B.武警部队 C.司法机关 D.行政机关下属企事业单位
答案
单选题
已开通证券交易的个人客户,原交易账号如因挂失补发,升降级(理财卡),消磁换卡、损坏换卡等原因导致原交易账户号不能继续使用时,客户需在网点柜台办理()手续后,方可继续办理证券业务系统交易。
A.交易账户变更 B.交易账户异常变更 C.证券卡变更 D.证券卡异常变更
答案
单选题
客户办理了基金开户交易后,需()日确认交易是否成功。
A.T+1 B.T+2 C.T+3 D.T+4
答案
热门试题
大额支付系统的贷记往账在对账后,发现发送失败,在主机已记账的情况下,使用“当日冲销”交易进行抹账()
滞留业务、次日发送业务的处理是在“手工发送撤销”交易中()
发起行发起的大额支付业务出现排队情况,需要撤销的,业务发起机构可以通过大额支付系统发送排队撤销请求。对人行已清算的支付业务,允许办理撤销()
小额支付系统日切后,交易日期与委托日期()。
对于处于排队中的大额汇划业务,汇出行操作员可执行()交易向人行发送申请撤销报文。
人行规定的大额交易的界定标准。
日切处理不影响交易的正常进行,但日切处理开始后征收机关与商业银行发起的新交易视为次日交易,不纳入当日对账
客户通过向建设银行短信平台发送手机短信指令,办理相关交易,交易成功后建设银行短信平台向客户发送交易结果短信属于()
客户通过个人网银单日累计转账金额超过()万元时,将对客户进行大额交易提醒,客户确认后可继续交易。
核心业务系统中,通过大额支付系统汇出的电汇业务复核成功后,发送的交易代码为()
大额往账滞留的业务可于次日发送。
企业网上银行账户单日累计转账金额超过()万元时,将对客户进行大额交易提醒,客户确认后可继续交易。
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
同一客户只能选择()交易帐户办理开通证券交易。已开通证券交易的交易帐户不得销户,客户如需销户,则需在成功取消证券交易后办理。
通过大额支付系统发送银行承兑汇票查询,应通过()交易发送。
在资金业务系统发起的大额支付交易成功后可以抹账()
符合报送条件的大额交易,营业机构应在交易发生后个工作日内在反洗钱平台手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易发生后的10个工作日是指。(法律合规部)()
信用拆借市场交易员发送对话报价后可以进行的操作有()
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。
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