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人行规定的大额交易的界定标准。

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主观题
人行规定的大额交易的界定标准。
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主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。
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主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)
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多选题
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A.预约 B.报备 C.登记 D.核保
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主观题
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和()制度。
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单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报()
A.正确 B.错误
答案
单选题
通常情况下,人行规定大额系统的往帐截止时间是()。
A.16:00 B.16:15 C.16:45 D.17:00
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多选题
催派的界定标准()
A.未按公司时效要求送件至客户手中导致客户投诉 B.客户电话联系不上或者要求其他时间内派送,未按公司要求上报滞留件,导致客户投诉 C.当天未联系上客户,第二天未及时再次派送,导致客户投诉派送延误
答案
多选题
催收的界定标准是()
A.未按公司时效上门取件导致客户投诉 B.客户电话联系不上或者要求其他时间内上门取件,未按公司要求上报滞留件,导致客户投诉 C.因个人原因未能按公司要求取件,未联系客户解释到位,直接取消订单导致客户投诉 D.以上都不对
答案
多选题
公司级重点市场界定标准()
A.窗口型争地、匹配公司级资源及支持 B.营销投入5万以上 C.营销投入15万以上 D.营销投入100万以上
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