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请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名?
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请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名?
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主观题
请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名?
答案
判断题
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。( )
答案
判断题
破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱罪的上游犯罪。()
答案
判断题
破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理法规,破坏国家对金融管理秩序的行为。
A.对 B.错
答案
多选题
洗钱上游犯罪,包括毒品犯罪、( )、恐怖活动、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪。
A.黑社会性质的组织犯罪 B.扰乱市场秩序犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯罪
答案
多选题
破坏金融管理秩序的行为包括()。
A.违反货币管理法规制造假货币冒充真货币 B.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户 C.个人以高于银行同类利率支付利息,向公众集资 D.某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料时继续使用 E.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户较大数额的财物以帮助其优先办理业务
答案
多选题
破坏金融管理秩序的行为包括( )。
A.个人以高于银行同类利率支付利息,向公众集资 B.某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料的时候继续使用 C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务 D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户 E.明知所出售的是假币仍协助运输
答案
多选题
破坏金融管理秩序的行为包括( )。
A.个人以高于银行同类利率支付利息,向公众集资 B.某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料的时候继续使用 C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务 D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户 E.某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有
答案
主观题
职务犯罪类、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪类罪犯的会见适用范围是什么?
答案
主观题
职务犯罪类、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪类罪犯的会见适用范围是什么
答案
热门试题
下列行为没有破坏金融管理秩序的是()。
下列属于破坏金融管理秩序罪的是( )。
下列行为没有破坏金融管理秩序的是()
下列哪项不属于破坏金融管理秩序罪()
下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
下列不属于破坏金融管理秩序的行为是()。
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
下列行为中,没有构成破坏金融管理秩序的是()。
下列行为中,没有构成破坏金融管理秩序的是()
下列不属于破坏金融管理秩序的行为是()。
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪 Ⅱ.抢劫犯罪 Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ.贪污贿赂犯罪
( )滋生和蔓延是破坏金融管理秩序的重要因素。
《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
请列举五种罪犯破坏监管秩序予以禁闭的情形。
下列行为没有破坏金融管理秩序的是().[ 2010年5月真题]
金融管理秩序具体包括()。
明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将资金汇往境外的,( )。
金融犯罪是指发生在金融业务活动中,违反金融管理法律法规,危害国家有关货币、银行、信贷、票据、外汇、保险、证券等管理制度,破坏金融管理秩序,情节严重,依照《刑法》应受刑罚处罚的行为,下列属于金融犯罪的是( )。
在金融犯罪的构成要件中,违反金融管理法规,非法从事货币资金融通活动,危害国家金融管理秩序,情节严重的行为,属于( )的表现。
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