单选题

客户在柜面或手持终端申请新开账户时,若“税收居民身份”字段为空,则系统强制客户必须补充更新CRS信息,否则不可进行后续交易()

A. A:正确
B. B:错误

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单选题
客户在柜面或手持终端申请新开账户时,若“税收居民身份”字段为空,则系统强制客户必须补充更新CRS信息,否则不可进行后续交易()
A.A:正确 B.B:错误
答案
单选题
从起,个人客户到银行柜面首次新开账户需要提供个人税收居民身份声明文件()
A.2017年5月1日 B.2017年6月1日 C.2017年7月1日 D.2017年8月1日
答案
单选题
单位客户新开账户时,应当签署《机构税收居民身份声明文件》,以下需要签署申明文件的对公账户是()
A.境内外政府机构 B.国际组织 C.金融机构 D.税收居民国不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
答案
多选题
在办理新开账户时,下列哪些客户可以不提供个人税收居民身份证明文件()
A.JUNREN B.武警 C.学生 D.退伍JUNREN E.公务人员
答案
判断题
客户申请新开立个人账户时,应签署税收居民身份声明文件()
答案
多选题
客户在柜面和手持终端申请无介质Ⅰ类和Ⅱ类账户时可()
A.当场选择立即申请配发实体卡 B.选择事后任何时候再行申请配发实体卡 C.选择事后三个月内再行申请配发实体卡 D.选择事后半年内再行申请配发实体卡 E.选择事后一年内再行申请配发实体卡
答案
单选题
日起,所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况,填写税收居民身份声明文件;客户拒绝填写的,不予开户()
A.20180701 B.20170701 C.20180801 D.20170801
答案
单选题
客户已经持有我行Ⅰ类账户,新开账户时,能再次开立Ⅰ类账户()
A.正确 B.错误
答案
单选题
新开账户《CRS个人税收居民身份声明文件》按照开户表单保存相关规定扫描建立电子档案,,保存期不低于()
A.1年 B.3年 C.5年 D.永久保管
答案
判断题
通过手持终端领卡,若客户CRS信息缺失,则需先补录客户税收身份,补录完成后才能做身份识别()
答案
热门试题
()起,所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件 新开账户在客户新开办支票业务时,或本年度首次向客户出售支票时,应填制《客户信用状况及业务需求调查表》() 各级公司业务管理部门在开展销售活动或办理()及以后新开账户理赔业务时履行新开账户尽职调查流程 客户在申请()时需要提交《个人税收居民身份声明文件》 为新开账户进行方案策划时,需要() 为新开账户进行方案策划时,需要() 通过()受理新开户业务时,若涉及采集客户CRS涉税信息,客户可根据系统提示在各渠道交易界面中直接填写税收居民身份信息 通过智易通受理新开户业务时,若客户身份为美国个人,则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。 持有我行账户(未销户)的对公客户,申请开立定期存款账户、保证金账户或购买理财产品时,仍需签署《机构税收居民身份声明文件》() 以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则,获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件,了解客户税收居民身份,识别居民金融账户() 在营业网点通过柜面或手持终端办办理存单(折)、卡正式挂失,由客户本人持有效实名身份证件原件,若客户交易密码校验通过,则允许客户选择后续处理当日生效() 个人客户可通过智能终端办理税收居民身份声明,且支持本人等介质办理() 某客户开立通知存款时,在开户申请中指定新开账户与其在本支行的活期存款账户共用一套预留印鉴,可不再另行预留印鉴。 当客户税收居民身份为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,客户可至渠道办理相关业务() 新开账户的预留印鉴启用日期为( )。 IT系统应用-在集客系统(集团客户管理系统)中,新开账户没有省份账户标识,应如何操作?() 对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户,年内不得为相关客户新开账户() 通过柜面和手持终端办理的挂失或挂失后续处理业务均由原经办柜员通过柜面或手持终端领取该类待办任务并进行后续处理() 若客户声明为仅为非居民或既是中国税收居民又是其他国家税收居民时,还需增加()内容 应急期间新开账户预留密码,不能通存通兑()
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