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对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展,进行严格的调查评估和审批手续,并加强后期的管理工作()
多选题
对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展,进行严格的调查评估和审批手续,并加强后期的管理工作()
A. 易成为伪冒卡使用目标的商户类型
B. 主动上门要求装机的小型商户
C. 易发生虚假交易的商户类型
D. 注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
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多选题
对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展,进行严格的调查评估和审批手续,并加强后期的管理工作()
A.易成为伪冒卡使用目标的商户类型 B.主动上门要求装机的小型商户 C.易发生虚假交易的商户类型 D.注册地及经营场所不在收单行所在地的商户
答案
多选题
对于下列类型的商户应谨慎签约的是()
A.小型直销商户 B.小型机票代售点 C.夜总会、卡拉OK、酒廊 D.提供中介和资讯类服务的商户 E.小型科技商贸类商户
答案
多选题
谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序()
A.设立更为严格的准入条件 B.建立风险管理部门参与的审批程序 C.加强日常监控和现场巡查 D.根据实际情况,收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单
答案
多选题
以下商户类型属于谨慎发展的有()
A.易成为伪冒卡使用目标的商户类型,如机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名 牌服 饰专卖店、各类娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等。 B.易发生虚假交易的商户类型:电话营销及信函营销、音像制品出租等。 C.易恶意倒闭的商户类型:在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户,如旅行社、短期培训班、美容美发店、休闲健身会所、各种俱乐部等。 D.被其他机构或组织列入“高风险客户”
答案
多选题
谨慎发展的商户有哪些()
A.易成为伪卡使用的目标商户 B.易发生套现的商户 C.易发生虚假交易的商户 D.易恶意倒闭的商户 E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户 F.其他易发生欺诈交易的商户
答案
多选题
根据POS管理办法,以下属于谨慎发展的收单商户的是()
A.高档宾馆 B.房地产 C.大型批发类商户 D.珠宝、奢侈品专卖店 E.旅行社
答案
单选题
下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有()。
A.无固定经营场所的商户 B.注册地不在中国的商户 C.持卡人需预付款的商户 D.规模较大的批发类商户
答案
单选题
以下商户申请特约商户时,收单行社应谨慎发展,并采取更为严格的调查措施和审批程序()
A.美容院 B.旅行社 C.酒吧 D.以上都是
答案
单选题
下列属于收单行应谨慎审批的特约商户类型有()。
A.无固定经营场所的商户 B.注册地不在中国的商户 C.持卡人需预付款的商户 D.规模较大的批发类商户
答案
多选题
以下商户谨慎发展()。
A.易成为伪冒卡使用目标的商户:机票代售点或手机专卖店 B.易发生套现的商户:提供中介 C.易发生虚假交易的商户:电话营销及信函营销 D.易恶意倒闭的商户:预付款类商户
答案
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