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以下商户申请特约商户时,收单行社应谨慎发展,并采取更为严格的调查措施和审批程序()
单选题
以下商户申请特约商户时,收单行社应谨慎发展,并采取更为严格的调查措施和审批程序()
A. 美容院
B. 旅行社
C. 酒吧
D. 以上都是
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单选题
以下商户申请特约商户时,收单行社应谨慎发展,并采取更为严格的调查措施和审批程序()
A.美容院 B.旅行社 C.酒吧 D.以上都是
答案
单选题
下列属于收单行应谨慎审批的特约商户类型有()。
A.无固定经营场所的商户 B.注册地不在中国的商户 C.持卡人需预付款的商户 D.规模较大的批发类商户
答案
多选题
在发展特约商户时收单行应严把准入关,特别要关注()商户的审查
A.批发 B.咨询 C.中介 D.公益类 E.其他
答案
单选题
收单行社在和特约商户协议终止之后,至少要保留商户的资料()年
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
多选题
特约商户有下列情形之一,收单行社可以书面形式通知特约商户解除协议,收回POS设备,并保留对风险损失的追索权利()
A.从事或协助持卡人进行信用卡套现 B.私自移机使用或超出其经营范围使用受理机具 C.无故拒绝接受正常的银行卡,或人为对持卡人刷卡请求设置障碍 D.拒绝配合人民银行及收单机构现场检查
答案
多选题
收单行应禁止发展()商户。
A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品 B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户 C.商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户 D.违规套现
答案
多选题
收单行应禁止发展( )商户。
A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户; B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户 C.商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户 D.违规套现、非法洗钱的商户
答案
单选题
下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有()。
A.无固定经营场所的商户 B.注册地不在中国的商户 C.持卡人需预付款的商户 D.规模较大的批发类商户
答案
单选题
收单行对于实体特约商户风险评级为A类的商户,应至少巡检一次()
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
答案
单选题
下列不会导致收单行强制特约商户退出的行为是()。
A.出租POS设备 B.出借POS设备 C.出售POS设备 D.新增POS设备
答案
热门试题
拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
收单行的商户拓展人采取主动上门营销的,经商户法定代表人(负责人)同意后,可代替商户填写《特约商户申请表》,并代替商户法定代表人(负责人)直接在申请表上签字盖章。
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。()
收单行必须严格商户准入条件,以下属于禁止发展的商户是()。
收单行对特约商户的日常管理工作主要包括()。
下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。
在特约商户收单业务开展后,收单行对商户进行的日常培训每季度不得少于一次。
对谨慎审批类商户,收单行在通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人(负责人)个人征信报告,如信用卡评级为()级的,应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明,否则不得发展为农行特约商户。
收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
收单行对新发展的特约商户,应确保()每月至少巡检一次;此后()至少巡检一次。
收单行应建立特约商户日常管理档案。商户日常管理档案应分类别、分年度装订保管,保管期限至少()年。
收单行必须上传至商户管理系统中的商户申请资料包括()。
收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。
POS特约商户主动退出的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单行提出,在协议终止前,各方应继续履行权利义务,协议解除生效后,收单行将取消其特约商户资质。()
POS特约商户主动退出的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单行提出,在协议终止前,各方应继续履行权利义务,协议解除生效后,收单行将取消其特约商户资质。()
POS特约商户主动退出的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单行提出,在协议终止前,各方应继续履行权利义务,协议解除生效后,收单行将取消其特约商户资质()
主动要求终止“生意通”业务的商户,由商户填制《福建省银行卡特约商户申请撤机登记表》(生意通),收单行社在()个工作日内报送银联公司办理关闭手续。
不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。判断对错
商户若有以下哪一选项,收单机构可不将其发展为银联特约商户()。
收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
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