多选题

以下商户谨慎发展()。

A. 易成为伪冒卡使用目标的商户:机票代售点或手机专卖店
B. 易发生套现的商户:提供中介
C. 易发生虚假交易的商户:电话营销及信函营销
D. 易恶意倒闭的商户:预付款类商户

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多选题
以下商户谨慎发展()。
A.易成为伪冒卡使用目标的商户:机票代售点或手机专卖店 B.易发生套现的商户:提供中介 C.易发生虚假交易的商户:电话营销及信函营销 D.易恶意倒闭的商户:预付款类商户
答案
多选题
以下商户类型属于谨慎发展的有()
A.易成为伪冒卡使用目标的商户类型,如机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名 牌服 饰专卖店、各类娱乐场所如夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等。 B.易发生虚假交易的商户类型:电话营销及信函营销、音像制品出租等。 C.易恶意倒闭的商户类型:在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、预付款类商户,如旅行社、短期培训班、美容美发店、休闲健身会所、各种俱乐部等。 D.被其他机构或组织列入“高风险客户”
答案
多选题
谨慎发展的商户有哪些()
A.易成为伪卡使用的目标商户 B.易发生套现的商户 C.易发生虚假交易的商户 D.易恶意倒闭的商户 E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户 F.其他易发生欺诈交易的商户
答案
多选题
根据POS管理办法,以下属于谨慎发展的收单商户的是()
A.高档宾馆 B.房地产 C.大型批发类商户 D.珠宝、奢侈品专卖店 E.旅行社
答案
单选题
以下商户申请特约商户时,收单行社应谨慎发展,并采取更为严格的调查措施和审批程序()
A.美容院 B.旅行社 C.酒吧 D.以上都是
答案
多选题
谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序()
A.设立更为严格的准入条件 B.建立风险管理部门参与的审批程序 C.加强日常监控和现场巡查 D.根据实际情况,收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单
答案
多选题
下列属收单业务中收单机构应谨慎发展的商户有()
A.易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户 B.我法定代表人或负责人被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统的商户 C.提供中介、咨询类服务的商户 D.持卡人需预付款的商户
答案
判断题
提供中介、咨询类服务或持卡人需预付款的商户,属于我行谨慎发展的商户类型()
答案
多选题
以下商户禁止发展()
A.非法设立的经营组织;注册地及经营场所不在收单联社所在地的商户;存在实际经营范围与营业执照经营范围不符; B.我国法律禁止的赌博及博彩类 C.存在违反国家法律法规或相关行业管理规定,被有关机构查处 D.商户或商户负责人被中国银联列入不良信息系统;在人行征信系统存在不良记录的商户或存在不良记录的法人代表(或负责人)所经营的商户;被其他机构或组织列入“高风险客户”。
答案
单选题
以下那种手工压卡交易方式存在一定风险,商户应谨慎采用()。
A.免授权方式 B.逐笔获取授权方式 C.联机交易方式 D.免授权方式和逐笔获取授权方式
答案
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以下哪一类商户不可以发展成为特约商户()。 禁止发展以下类型的特约商户() 收单机构不得发展以下商户() 对于下列类型的商户应谨慎签约的是() 便民服务点不得发展以下商户() 下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有()。 下列属于收单行应谨慎审批的特约商户类型有()。 收单行必须严格商户准入条件,以下属于禁止发展的商户是()。 对于下列哪些类型的POS商户应谨慎发展,进行严格的调查评估和审批手续,并加强后期的管理工作() 特惠商户拓展中,重点商户优先发展,一般而言,以下()类商户属于优先拓展对象。 特惠商户拓展中,重点商户优先发展,一般而言,以下哪几类商户属于优先拓展对象()。 发展助农取款点时,重点考虑以下商户类型() 商户若有以下哪一选项,收单机构可不将其发展为银联特约商户()。 以下哪些情况不能发展成为工商银行的特约商户() 以下哪些情况不能发展成为工商银行的特约商户() 收单机构禁止发展的商户商户类型有() 在发展新商户时,要遵循()的原则,优先发展市、县域的优质商户。 哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户()。 以下商户可以认定为批发类商户() 对谨慎审批类商户,收单行在通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人(负责人)个人征信报告,如信用卡评级为()级的,应要求商户做出合理解释并由收单行(县级支行或以上机构)出具情况说明,否则不得发展为农行特约商户。
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