法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为C类以下机构。（）

反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（） 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格（） 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。（） 下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款。---反洗钱补充（） LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款（） 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款（） 根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对（）给予纪律处分。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（） 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于罚款（） 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 单选：个人违反相关反洗钱法律法规会存在什么样的风险？（） 按照反洗钱法律规定，金融机构应（） 《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处罚款。---反洗钱补充（） 根据反洗钱相关法律法规，出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝调查（） 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的（） 金融机构违反保密规定，泄露有关信息的；，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款（） 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）