按照“了解你的客户”的原则，根据存款人身份信息核验方式，审慎确定个人银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行（）

我行按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，可根据客户要求对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户进行升、降级转换。将Ⅱ、Ⅲ类账户转为Ⅰ类账户时，应同时满足Ⅰ类账户唯一性的要求（） 个人客户存款人身份证明文件超过有效期的，应及时办理客户身份证件更新，如存款人拒绝配合我行更新客户身份证明文件的，各分支机构应及时停止存款人账户功能，并通知存款人做好销户处理（） 在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照（）等进行分类管理 存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户（） 根据存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作相关规定，经核实存款人身份信息确为虚假的，银行应采取以下措施（） 商业银行审核存款人身份和账户资料的（）。 核验身份信息时,银行可采取多种手段对开户申请人身份信息进行验证,全方位构建安全可靠的身份信息核验机制（） 客户如急需全部或部分提前支取存款，必须凭存单和存款人的身份证件办理。若委托他人代理，则由委托人携本人及存款人身份证件办理。 各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（） 信贷审批过程中，根据了解你的客户、了解你客户的业务、了解你客户风险原则，应着重注意（ ）。 （）交易需录入“存款人证件种类”、“存款人证件号码”，以达到与系统中保存的客户身份信息相核实的目的。 客户代他人办理提前支取时没有携带存款人身份证件时，应从方便客户的角度出发，予以办理。 银行为存款人开立个人银行账户，存款人应出具除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具哪些能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份? 银行为存款人开立个人银行账户，存款人应出具除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具哪些能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份 银行不得通过进行开户申请人身份信息核验（） 履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户。金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户（） 进入“用户信息核验”功能，系统核验时会自动比对注册人身份信息和输入的信息是否完全匹配，不匹配的点击“核验未通过”按钮。 根据联网核查结果无法确认存款人身份或无法进行联网核查的，密码挂失业务应要求存款人自（）申请密码重置。 除法定有效证件外，银行可根据需要，要求存款人出具下列哪些证件，以进一步确认存款人身份（） 农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。