多选题

在识别或者重新识别客户身份时,核保人员可以采取以下的措施中的一种或者几种()

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 通过生存调查回访客户或者实地查访
C. 突破险种核保实务规定的
D. 体检

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多选题
在识别或者重新识别客户身份时,核保人员可以采取以下的措施中的一种或者几种()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.通过生存调查回访客户或者实地查访 C.突破险种核保实务规定的 D.体检
答案
多选题
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
以下措施,各级行可以采取一种或几种识别或者重新识别客户身份()
A.联网核查系统核对客户的居民身份证 B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 C.回访客户 D.实地查访
答案
多选题
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
A.回访客户 B.实地查访 C.向公|安、公商行政管理部门核实 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
多选题
营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别()
A.A-要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件; B.B-回访客户; C.C-实地查访; D.D-向公安、工商行政管理等部门核实; E.E-其他可依法采取的措施
答案
多选题
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B.回访客户 C.实地查访 D.向工安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公*安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
各行社除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安.工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
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重新识别客户身份,可以采取的措施有() 营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()。 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。( ) 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份() 商业银行除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()。   金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?() 金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份() 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份() 在办理批量业务时,当客户行为或者交易情况出现异常的,应当重新识别,可采取以下哪几种措施识别客户身份() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定:金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:() 在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。 除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份? 除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
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