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重新识别客户身份,可以采取的措施有()
多选题
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
A. 通过联网核查公民身份信息系统进行核查
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向有关部门核实
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多选题
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
A.通过联网核查公民身份信息系统进行核查 B.回访客户 C.实地查访 D.向有关部门核实
答案
多选题
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
在办理业务中遇到哪些情况时()应采取措施重新识别客户身份。
A.发现异常迹象 B.客户信息发生变化 C.有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的 D.客户一次性办理两笔以上业务
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()
A.实地查访 B.回访客户 C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 D.向公安
答案
多选题
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份()
A.实地查访 B.回访客户 C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
客户身份识别可以采取的措施有()
A.联网核查,核对客户身份证明文件 B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对 C.向公.安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实 D.电话联系并录音,或要求客户提供相关视频
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
以下措施,各级行可以采取一种或几种识别或者重新识别客户身份()
A.联网核查系统核对客户的居民身份证 B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 C.回访客户 D.实地查访
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
热门试题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有( )
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:实地查访()
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别()
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,对有疑问的,可以采取措施识别或者重新识别客户身份:其中一项措施是:要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件()
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
在识别或者重新识别客户身份时,核保人员可以采取以下的措施中的一种或者几种()
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或重新识别客户身份()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施()
金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
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