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《金融机构反洗钱规定》是根据哪两部法律制定的?

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《金融机构反洗钱规定》是根据哪两部法律制定的?
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
A.黄金销售业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务 E.典当业务
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的()
答案
判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的()
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定()
A.中国 B.联合国 C.驻在国家或者地区 D.金融特别行动工作组
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定()
A.汇兑 B.咨询管理 C.支付清算 D.基金销售
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
A.人民币大额交易和可疑 B.人民币、外币可疑 C.人民币、外币大额交易和可疑 D.外币大额交易和可疑
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。 《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么? 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 按照反洗钱法律规定,金融机构应() 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---法律合规部() 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。---法律合规部() 《金融机构反洗钱规定》适用机构()
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