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同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实()
多选题
同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实()
A. 通过大额支付系统向银行同业一级法人进行核实
B. 到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
C. 通过自由格式报文向银行同业一级法人进行核实
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该试题由用户600****29提供
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多选题
同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向银行同业一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 C.通过自由格式报文向银行同业一级法人进行核实
答案
单选题
根据《承德银行人民币同业银行结算账户管理办fa》,开户银行在开立同业银行结算账户时至少采取种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
答案
多选题
金融机构应至少采取以下哪2种方式对同业机构开户意愿的真实性进行核实?()
A.通过小额支付系统向同业机构一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向同业机构一级法人进行核实 C.与同业机构单位负责人电话核实或通过本法人机构在异地的分支机构上门核实 D.到同业机构上门核实或通过本法人机构在异地的分支机构上门核实
答案
多选题
开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实 C.通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.保留与存款银行单位负责人的通话记录
答案
多选题
开户银行对同业存款银行开户意愿的真实性核实需同时通过和方式()
A.大额支付系统拍报向存款银行一级法人核实 B.到存款银行上门核实法人开户意愿 C.电话联系存款银行法定代表人核实开户意愿 D.由开户银行提供加盖公章的开户意愿函
答案
多选题
营业机构至少采取下列两种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实 C.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 D.打电话到存款银行核实
答案
单选题
在办理尽职调查时,应至少采取下列()种方式对同业银行客户开户意愿的真实性进行核实
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,至少采取下列几种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实 C.到存款银行上门核实 D.通过本银行在异地的分支机构上门核实
答案
多选题
至少通过方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实 C.电话核实 D.视频对话核实
答案
多选题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.向存款银行单位负责人视频核实 C.到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实 D.通过大额支付系统向存款银行进行核实
答案
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