单选题

根据“261”号文,银行应严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,对于成年人代理未成年人或者老年人开户的可直接留存代理人电话号码()

A. 正确
B. 错误

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单选题
根据“261”号文,银行应严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,对于成年人代理未成年人或者老年人开户的可直接留存代理人电话号码()
A.正确 B.错误
答案
多选题
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,下列说法正确的是()
A.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系 B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变 C.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话 D.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
答案
判断题
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。
A.对 B.错
答案
判断题
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。
答案
单选题
关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人()
A.正确 B.错误
答案
判断题
建立联系电话号码与每个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认()
答案
多选题
银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。以下选项中说法正确的是()
A.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变 B.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话 C.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务 D.对于无法证明合理性的,应当对支付账户暂停所有业务
答案
判断题
所有通过输入订单号及有效身份证件号码取票的,必须核对票面证件号码与有效身份证件一致后,方可交付。
答案
多选题
对客户姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的()
A.真实性 B.完整性 C.有效性 D.全面性
答案
多选题
以下关于“身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的”表述正确的是()
A.要求客户出示户口簿、护照等佐证,相关居民身份证件确属真实证件的,银行应继续办理相关业务。 B.身份证号码存在但与姓名不匹配,应拒绝为客户办理业务。 C.银行可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。如经鉴别身份证确属真实证件,银行应继续办理相关业务。 D.身份证号码存在但与姓名不匹配,必须告知客户去派出所核实相关信息
答案
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对姓名、证件类型、证件号码等身份证件要素的维护,应严格审核客户有效身份证件以及其他证明材料的哪些属性?() 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下哪些情况应继续为客户办理业务( )。 持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。 客户办个人客户信息调整,应凭身份证件办理,特殊业务凭证上摘记的身份证件号码应是()号码。审批事项中应写明调整原因。 电话订票时须输入订票人身份证件号码的,取票时须凭() 社员(股东)因身份证件更新换代而变更身份证件号码的,需提供的资料包括() 身份证件号码正常升位只需审核折(卡)和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件() 如有权机关只提供被查询个人的姓名、身份证件号码而未提供账号的,应使用核心系统[0300对私客户信息查询]、[0208用客户号查询账号]等交易根据个人姓名、身份证件号码查询客户号、账号,使用交易根据客户号查询其名下睡眠卡卡号;使用等交易根据客户证件号码查询其名下信用卡卡号() 证件类型为户口簿、护照时,证件号码应录入对应证件号码,而不是身份证号码。 列车补票时需输入旅客身份证件类型及号码,票面仅打印证件号码及姓名() 出质人或质权人为个人的,应填写有效身份证件号码、有效身份证件载明的地址等信息。 出质人或质权人为个人的,应填写有效身份证件号码、有效身份证件载明的地址等信息() 实名制车票应标明旅客购票时使用的有效身份证件号码() 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取那些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实? 对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,要采取相关方式对居民身份证的真实性进一步核实() 客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户() 认领人须凭本人有效证件办理认领手续,留下姓名、有效联系方式及身份证件号码。 对于身份证件号码不存在.身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实() 审核投递邮件清单时发现错、漏批注证件号码,投递员可凭回忆或推断更正、补签有效身份证件号码。 审核投递邮件清单时发现错、漏批注证件号码,投递员可凭回忆或推断更正、补签有效身份证件号码()
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