多选题

补录员在可疑报告补录界面选择()查询方式中的一种进行查询。在查询结果中选择准备排除的交易或报告,对报告中的交易进行排除,或对整个可疑报告进行排除。

A. 按客户归属
B. 按账户归属
C. 按交易机构
D. 按对方信息归属

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多选题
补录员在可疑报告补录界面选择()查询方式中的一种进行查询。在查询结果中选择准备排除的交易或报告,对报告中的交易进行排除,或对整个可疑报告进行排除。
A.按客户归属 B.按账户归属 C.按交易机构 D.按对方信息归属
答案
单选题
大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A.交易行 B.开客户行 C.交易行或开客户行 D.交易行和开客户行
答案
多选题
可疑报告补录时,报告状态应选择()
A.系统校验错误 B.分行退回 C.人行校验错误 D.待报送
答案
单选题
交易日志查询中,影像查询补录功能可以对进行补录()
A.经办柜员办理的所有交易 B.网点所有柜员当天办理的交易 C.经办柜员当天办理的交易 D.网点所有柜员办理的全部交易
答案
判断题
交易日志查询中,影像查询补录功能仅限经办柜员进行补录()
答案
单选题
交易信息补录中点击可以进入交易补录的界面()
A.客户号 B.流水号 C.案例号 D.账号
答案
判断题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
答案
判断题
升级版企业进行“存根联补录”,“补录方式”选择为“手工补录”需连接税控盘重新对全票面信息生成签名。
答案
判断题
柜员当日发现的差错或者上传资料不完整,可以在核心日期未变动之前在交易日志查询下影像查询/补录界面进行补录修改()
答案
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在每日营业结束前,补录经办行须通过__交易查询补录处理情况,并及时完大人工补录处理() 在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,补录不完整交易信息,其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。 在防伪税控系统中,存根联补录可以对任意一天补录的发票进行清单补录。 反洗钱管理要求,交易首发网点应在交易发生后的()将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。 在防伪税控系统中,对不是当天补录的发票做存根联清单补录时,系统会有没有查询到当日补录发票信息,已取消当前发票的补录处理 通用补录平台实行“两录一校”原则,即在通用补录环节中,运用串行处理机制,把同一笔业务的不同要素分解后,将其中一个要素同时分配给两个补录岗用户和一个校验岗用户进行要素补录验证的规则。 “0097电子凭证补录”交易功能号选择“1-凭证补录”,适用场景包括() 企业网上银行跨行转账业务,在每日营业结束前,补录经办行须通过()交易查询补录处理情况,并及时完成人工补录处理。 现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为()查询 柜员可至各系统相关补录模块中,分别通过录入()进行补录 系统中对施工信息补录时,车必须按实际施工信息进行补录() 系统中对施工信息补录时,车必须按实际施工信息进行补录() 在防伪税控系统中,对不是当天补录的发票做存根联清单补录时,也可以进行存根联补录操作 新一代柜面交易结束后未进行影像资料上传,凭证补录只能通过事后监督中心进行补录() 在邮政营业信息系统查改交易界面,按F3可以查改代录、补录邮件信息,但要()授权。 补录经办行应确保在工作日及时进行企业网上银行跨行转账业务的人工补录处理。录入柜员和复核柜员应定时查询和处理需人工补录的交易,时间间隔不得超过()小时。 电子凭证补录要素变更不支持批量变更补录。 业务集中处理通用补录平台是运用()处理机制,把同一笔业务的不同要素分解后,将其中一个要素同时分配给两个补录岗用户和一个校验岗用户进行要素补录验证的规则。 对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息,补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后,可以根据情况对其进行()操作
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