判断题

在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,补录不完整交易信息,其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。

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判断题
在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,补录不完整交易信息,其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。
A.对 B.错
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判断题
在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例()
答案
单选题
交易信息补录中点击可以进入交易补录的界面()
A.客户号 B.流水号 C.案例号 D.账号
答案
判断题
柜员当日发现的差错或者上传资料不完整,可以在核心日期未变动之前在交易日志查询下影像查询/补录界面进行补录修改()
答案
判断题
客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息()
答案
单选题
大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A.交易行 B.开客户行 C.交易行或开客户行 D.交易行和开客户行
答案
单选题
根据反洗钱相关规定,符合大额监测标的交易,若交易信息不完整,需由编辑岗人员在数据交易日后个工作日内完成信息补录后生成报告上报()
A.3 B.5 C.10 D.15
答案
多选题
“0097电子凭证补录”交易功能号选择“1-凭证补录”,适用场景包括()
A.忘记拍摄证据链 B.证据链有误 C.其他需要补录证据链的情况 D.证据链上传失败
答案
单选题
开立发票时,不可补录,以交易信息为准;其他信息若交易中有所缺失,可在开票时根据实际交易情况补录修改()
A.数量 B.单价 C.金额 D.征税模式
答案
单选题
交易日志查询中,影像查询补录功能可以对进行补录()
A.经办柜员办理的所有交易 B.网点所有柜员当天办理的交易 C.经办柜员当天办理的交易 D.网点所有柜员办理的全部交易
答案
热门试题
对于客户提交的其他开户信息,选择()客户信息维护交易补录客户其他相关信息。 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。 交易日志查询中,影像查询补录功能仅限经办柜员进行补录() 在每日营业结束前,补录经办行须通过__交易查询补录处理情况,并及时完大人工补录处理() 补录员在可疑报告补录界面选择()查询方式中的一种进行查询。在查询结果中选择准备排除的交易或报告,对报告中的交易进行排除,或对整个可疑报告进行排除。 补录经办行应在完成跨行转账落地业务处理的次日,通过()交易打印补录业务清单。 办税服务厅厅工作人员为设立税务登记并进行“税务登记信息补录”后,如补录信息录入有误,可通过()功能菜单对税务登记补录信息进行修改 升级版企业进行“存根联补录”,“补录方式”选择为“手工补录”需连接税控盘重新对全票面信息生成签名。 代理人开户后,柜员可通过交易界面录入代理人信息,自动储存到代理人登记簿,无需单独通过补录代理人身份信息交易补录代理人信息() 反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。() 反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。() 企业网上银行跨行转账业务,在每日营业结束前,补录经办行须通过()交易查询补录处理情况,并及时完成人工补录处理。 系统中对施工信息补录时,车必须按实际施工信息进行补录() 系统中对施工信息补录时,车必须按实际施工信息进行补录() 客户信息补录中出现需要补录的信息,我们在反洗钱系统补录完毕后需要到核心系统中完善() 新一代柜面交易结束后未进行影像资料上传,凭证补录只能通过事后监督中心进行补录() 反洗钱系统中,在客户交易信息补录时,可以随意修改客户账号() 对于历史信息的补录,本着()的原则策划补录方案,补录方案由信息化主管部门联合业务部门共同制定 现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为()查询 业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内,对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内。
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