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可疑报告补录时,报告状态应选择()
多选题
可疑报告补录时,报告状态应选择()
A. 系统校验错误
B. 分行退回
C. 人行校验错误
D. 待报送
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多选题
可疑报告补录时,报告状态应选择()
A.系统校验错误 B.分行退回 C.人行校验错误 D.待报送
答案
单选题
可疑报告甄别时,甄别状态应选择()
A.未甄别 B.可疑 C.正常 D.全部
答案
多选题
补录员在可疑报告补录界面选择()查询方式中的一种进行查询。在查询结果中选择准备排除的交易或报告,对报告中的交易进行排除,或对整个可疑报告进行排除。
A.按客户归属 B.按账户归属 C.按交易机构 D.按对方信息归属
答案
单选题
当出动报告录入完毕点击发送后,在已录出动查看报告的状态,此时报告的状态为()
A.待填报 B.审核中 C.已审核 D.待修改
答案
单选题
反洗钱管理要求,交易首发网点应在交易发生后的()将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
A.2个工作日内 B.4个工作日内 C.6个工作日内 D.8个工作日内
答案
判断题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
答案
判断题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
A.对 B.错
答案
多选题
如发现可疑病人,立即隔离,并及时报告()
A.行政值班 B.医务部 C.防保与健教部 D.科室主任、护士长
答案
单选题
大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A.交易行 B.开客户行 C.交易行或开客户行 D.交易行和开客户行
答案
单选题
大额和可疑现金交易应按有关规定及时报告()
A.武汉农村商业银行反洗钱管理办法 B.现金管理暂行条例 C.人民币银行结算账户管理办法 D.中国人民银行关于进一步加强大额现金支付管理的通知
答案
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营业网点在报送时应使用“所有预警-新增预警”功能,并在可疑程度栏位选择“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构”或“重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构和当地公|安机关”()
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
检查所管辖各层的()情况,发现可疑人员或问题及时报告处理。
检查所管辖各层的()情况,发现可疑人员或问题及时报告处理。
即时报告形式主要有口头即时报告和即时报告()
报告分为定期报告和即时报告,即时报告分为口头报告和书面报告()
()要及时了解本机构数据补录情况,认真完成数据补录情况的确认、核查和执行零报告制度。
保安在巡查时发现可疑人员应及时报告领班并跟随行踪。
如个人发现药品引起的可疑不良反应,应及时报告给
如个人发现药品引起的可疑不良反应,应 及时报告给
发现案件苗头或异常可疑交易未及时报告、处置和监控的,给予()
保安在巡查时发现可疑人员应即时报告班长并负责跟随行踪。
发现可疑人员、物品及携带“__”等异常情况及时报告车控室
保安在巡查时发现可疑人员应即时报告班长并负责跟随行踪()
如医务人员发现药品引起的可疑不良反应,应及时报告给
如医务人员发现药品引起的可疑不良反 应,应及时报告给
按RCS-917G保护装置“信号复归”键可以从显示报告状态切换到显示主画面状态()
对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息,补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后,可以根据情况对其进行()操作
我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和()
车站人员发现可疑的爆炸或毒气物品或在车站逗留、形迹可疑的人要对其进行盘问并及时报告()
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