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外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员,也包括其父母、配偶、子女等近亲属,以及的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人()
单选题
外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员,也包括其父母、配偶、子女等近亲属,以及的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人()
A. 了解
B. 知道
C. 知道及应当知道
D. 知道或者应当知道
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单选题
外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人既包括外国政要、国际组织高级管理人员,也包括其父母、配偶、子女等近亲属,以及的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人()
A.了解 B.知道 C.知道及应当知道 D.知道或者应当知道
答案
单选题
针对外国政要、国际组织高级管理人员以及上述自然人的特定关系人(家庭成员及其他关系密切的人员)办理个人金融业务时,应填写《特殊客户业务申请表》,并经分行()、法律合规部和高级管理层批准
A.业务主管部门 B.个人金融部 C.营运管理部 D.公司业务部
答案
多选题
反洗钱客户身份识别工作中,确认客户是外国政要或国际组织的高级管理人员,根据调查结果,由反洗钱工作领导小组决定是否对客户采取措施,采取措施内容包括()
A.A:提高交易监测频率 B.B:提高交易监测强度 C.C:调高客户风险等级 D.D:关闭非柜面支付渠道
答案
多选题
利用外国政府或者国际组织贷款
A.使用外商援助资金的项目 B.使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C.使用国外银行贷款资金的项目 D.使用国外政府及其机构贷款资金的项目 E.使用世界银行
答案
多选题
利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程包括()
A.使用外商援助资金的项目 B.使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C.使用国外银行贷款资金的项目 D.使用国外政府及其机构贷款资金的项目 E.使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目
答案
判断题
义务机构在与特定自然人客户建立或者维持关系时,可以确定客户为外国政要的,在建立或者维持现有业务关系前,无需获得高级管理层的批准或者授权()
答案
判断题
自然人又称公民。自然人既包括本国公民,也包括外国人和无国籍人。
答案
判断题
为外国政要开立账户须一级(直属)分行高级管理层人员审批()
答案
判断题
公司的董事、监事及高级管理人员为关联自然人()
答案
判断题
公司的董事、监事及高级管理人员为关联自然人()
答案
热门试题
使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,()。
外国政府、国际组织无偿赠送的物资,可免征关税。()
自然人也称公民。自然人既包括本国公民,也包括外国人和无国籍人。()
自然人也称公民。自然人既包括本国公民,也包括外国人和无国籍人。()
利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的项目的范围包括()。
外国政要不包括下列哪一类人()
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,受益所有人涉及外国政要,义务机构与非自然人客户建立业务关系前应由高级管理层批准()
外国政要及国际组织的高级管理人员,在与我行建立业务关系时,根据系统提示填写特殊客户业务申请表,报分行业务主管部门、合规部及分管行领导审批通过后,方可按照高风险等级客户建立业务关系。
下列( )不属于使用国际组织或者外国政府资金的项目。
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。
采购人使用国际组织和外国政府贷款进行的政府采购必须适用《政府采购法》。()
采购人使用国际组织和外国政府贷款进行的政府采购必须适用《政府采购法》。()
采购人使用国际组织和外国政府贷款进行的政府采购必须适用《政府采购法》。
其他转移收支包括政府内部转移收支,本国政府与外国政府.国际组织之间的援助.捐赠.会费缴纳等,.赞助等转移收支()
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
使用国际组织或者外国政府贷款.援助资金的项目,可不进行招标()。
利用外国政府或国际组织贷款、援助资金的工程可以不实行监理。
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()。
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