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由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
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判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
A.对 B.错
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施()
答案
单选题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施()
A.正确 B.错误
答案
单选题
客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。
A.高风险 B.较高风险 C.中风险 D.低风险
答案
单选题
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。
A.高风险客户 B.中风险客户 C.低风险客户 D.无风险客户
答案
多选题
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()
A.国家元首 B.政府首脑 C.高层政要 D.重要的政府、司法或者军事高级官员 E.国有企业商管、政党要员
答案
多选题
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员()属于外国政要。
A.国有企业高管 B.政党要员 C.高层政要 D.司法或者军事高级官员
答案
多选题
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()。
A.国家元首 B.政府首脑 C.高层政要 D.重要的政府 E.国有企业商管
答案
多选题
对于外国政要,采取强化的身份识别措施( )。
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要 B.建立或者维持现在业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权 C.进一步深入了解客户财产和资金来源 D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案
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对于客户为外国政要的,金融机构应当()
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
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客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要,风险程度较高()
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。
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客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
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如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于()
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
为外国政要开立账户须一级(直属)分行高级管理层人员审批()
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