从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。

金融机构应当遵循什么原则，建立健全和执行客户身份识别制度 保安从业单位应当建立健全的管理制度，并严格执行。 对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责的是（）。 开展教学活动的基本单位是（ ）。 基本单位既是经济管理的基本单位，也是统计上的基本单位。（） SI基本单位包括8个基本单位。 SI基本单位包括8个基本单位。 单位财会部门负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责（） 单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 关于导出单位的构成，由基本单位和基本单位组成的是（）。 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 农业银行构建以账户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程（） 检测机构应当建立健全档案制度，保证（）。 保荐机构应当建立健全的制度包括（）。 检测机构应当建立健全（），确保检测质量。 下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（　）。 公司所属各级单位应建立健全本单位安全奖惩工作机制（） 银行业金融机构应当建立健全（）制度，规范内部交易，防止风险传染。 银行业金融机构应当建立健全（A）制度，规范内部交易，防止风险传染（）