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本行以为基本单位开展资金交易的监测分析()
单选题
本行以为基本单位开展资金交易的监测分析()
A. 交易
B. 行为
C. 身份
D. 客户
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单选题
本行以为基本单位开展资金交易的监测分析()
A.交易 B.行为 C.身份 D.客户
答案
单选题
我行大额交易和可疑交易报告遵循以()为基本单位监测、分析、报送的原则
A.客户 B.机构 C.反洗钱人员 D.账户
答案
多选题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求()
A.全面 B.完整 C.准确 D.高效
答案
单选题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。()
A.是 B.否
答案
单选题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求()
A.可疑交易 B.客户 C.大额交易 D.账户 E.- F.- G.- H.-
答案
主观题
从业机构应当建立健全()和(),以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析,对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。
答案
单选题
开展教学活动的基本单位是( )。
A.班级 B.年段 C.学习小组 D.个体
答案
判断题
基本单位既是经济管理的基本单位,也是统计上的基本单位。()
A.对 B.错
答案
判断题
SI基本单位包括8个基本单位。
答案
判断题
SI基本单位包括8个基本单位。
A.对 B.错
答案
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