我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（） 客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求（） 有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（） 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（） 反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。（） 反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体，从不同角度看，存在不同的分类（） 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。 以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（） 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的（） 反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合（） 2007年，我国首部专门的反洗钱法律（）正式生效 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？ 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（） 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（）