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我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式()
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我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式()
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我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。
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我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式()
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世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式()
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世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。( )
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主观题
试述我国的反洗钱法律制度体系。
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多选题
反洗钱法律制度主要包括()
A.冻结和扣押制度 B.反洗钱内部控制制度 C.大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度 D.客户金融隐私权利的保护 E.无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
答案
判断题
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
答案
多选题
纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()
A.从单纯打击转向预防和打击并重 B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大 C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善 D.反洗钱国际合作机制日益重要 E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
答案
判断题
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件()
答案
多选题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()
A.《刑法》关于洗钱罪的规定 B.《反洗钱法》 C.《中国人民银行法》 D.《金融机构反洗钱规定》 E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求()
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有()
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按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度()
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简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的()
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合()
2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效
《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?
按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
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