单选题

对违反《反洗钱法》的法律责任,描述不正确的是( )。

A. 对泄露国家机密
B. 对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人,情节严重的给予纪律处分
C. 对拒绝反洗钱调查,致使洗钱结果发生,应依法追究金融机构负责人刑事责任
D. 对未按规定报送大额交易报告的金融机构,责令其限期修改

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单选题
对违反《反洗钱法》的法律责任,描述不正确的是( )。
A.对泄露国家机密 B.对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人,情节严重的给予纪律处分 C.对拒绝反洗钱调查,致使洗钱结果发生,应依法追究金融机构负责人刑事责任 D.对未按规定报送大额交易报告的金融机构,责令其限期修改
答案
判断题
《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
答案
主观题
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
答案
单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
单选题
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()
A.人民银行总行 B.市中心支行 C.省一级分行 D.县(市)支行
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
判断题
违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚
答案
热门试题
关于反洗钱法的主要内容不正确的是() 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的? 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律? 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,人力资源部负责制定员工违反反洗钱职责的处理规定,并对违反反洗钱规定的责任人进行处理() 《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的() 金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的? 《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改使反洗钱合规情况持续恶化的,直接评定为机构() 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定() 按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对违反反洗钱规定的行为进行行政处罚的,最高的罚款额度为人民币() 《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的? LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是() 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
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