（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A. 2003年
B. 2007年
C. 2012年
D. 2013年
查看答案
相关试题
换一换
（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。
A.2003年 B.2007年 C.2012年 D.2013年
答案
金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
A.1988年 B.1989年 C.2001年 D.1970年
答案
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。
答案
金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
A.七国集团（G7） B.金砖国家（BRICS） C.经济合作与发展组织（OECD） D.二十国集团（G20）
答案
金融行动特别工作组FATF的秘书处设在（）
A.美国华盛顿 B.法国巴黎 C.澳大利亚悉尼 D.法国里昂
答案
中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
答案
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
答案
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
A.金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议 B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员 C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员 D.金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40 9项建议和公布不合作国家和地区名单 E.金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
答案
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
金融行动特别工作组（）
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 B.要求各国政府加强反洗钱金融监管 C.要求各国政府建立金融情报中心 D.要求各国进行反洗钱国际合作
答案
热门试题
金融行动特别工作组（）
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织（）
金融行动特别工作组的工作目标是（）
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
金融行动特别工作组的英文简称为（）
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施（）
金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组，成立于1989年的西方七国首脑会议。
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（）
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
使用微信扫一扫登录
