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各分支机构应确定专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保密()
判断题
各分支机构应确定专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保密()
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各分支机构应确定专职人员,负责接待要求协助查询、冻结、扣划的有权机关,及时处理协助事宜,并注意保密()
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判断题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业分支机构具体办理()
答案
单选题
各分支机构在协助有权机关查询前,应核实的资料及证件有()。
A.执法人员的身份证、协助查询存款通知书 B.执法人员的工作证件或执行公务证、协助查询存款通知书 C.执法人员的查询证件、协助查询存款通知书 D.执法人员的调查证件、协助查询存款通知书
答案
单选题
金融机构协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业分支机构具体办理()
A.正确| B.错误
答案
单选题
各分支机构协助有权机关查询时,查询人须出示“协助查询存款通知书”、执行公务证或()。
A.身份证 B.本人工作证 C.查询证 D.调查证
答案
单选题
是我行协助查询、冻结、扣划工作的接待部门()
A.总行及各分支机构办公室 B.总行及各分支机构风管部 C.总行及各分支机构运管部 D.总行及各分支机构财务部
答案
单选题
各分支机构扫黑除恶工作实施过程中,司法查询冻结统计表需报送?()
A.按月 B.按年 C.按天 D.随时
答案
单选题
各分支机构在协助冻结时,被冻结的款项在冻结期限内如需要解冻,需()签发解除冻结存款通知书。
A.人民法院 B.原冻结有权机关 C.任一有权机关 D.机构负责人
答案
多选题
各分支机构应定期检查自身销售人员是否满足以下要求()
A.具备理财产品销售资格以及相关法律法规、金融、财务等专业知识和技能; B.对理财业务相关法律法规和监管规定有充分了解和认识 C.遵守监管部门和本行有关从业人员职业道德标准或守则 D.掌握所宣传销售的理财产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及理财产品的特性,对有关理财产品市场有所认识和理解
答案
单选题
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则()
A.依法合规、不损害客户合法权益 B.依法合规、为储户保密 C.依法合规、公平公正 D.依法合规、保守国家秘密
答案
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各分支机构财务会计部设置负责各分支机构内支付系统参与机构的日常业务辅导、培训()
各分支机构应建立群众性的,协助本机构开展灭火救助工作()
各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件(注明用途),登记簿及留存资料应保管()
有权机关来本行查询、冻结、扣划客户账户时,各分、支行须明确由客户服务部主任或结算监督员负责协查(办)接待工作,一线临柜人员不得直接接待和处理有权机关查询、冻结、扣划工作()
各分支机构()
各分支机构法律合规岗负责本机构的审查()
企业的分支机构从事食品经营,各分支机构()
人民银行各分支机构应确定辖区内参与本地区洗钱类型分析工作的分支机构和重点金融机构()
金融机构在协助有权机构办理查询、冻结和扣划手续时,应登记内容()
业务库应当设立,确定专职人员,协助业务库负责人组织实施安全管理工作()
同时有权要求金融机构协助查询、冻结和扣划的单位有哪些
同时有权要求金融机构协助查询、冻结和扣划的单位有哪些
营业机构协助查询、冻结、扣划个人储蓄存款,应在()办理。
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构协助扣划时,应当将扣划的存款()
我行所称“协助查询、冻结、扣划”是指我行依法协助有权机关查询、冻结、扣划在本行存款的行为()
简述什么是协助查询、协助扣划以及协助冻结?
各分支机构可查询和下载本机构,不可查询和下载辖属银行机构的核查日志()
按照《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,《协助有权机关查询冻结扣划登记簿》应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,应由签字()
按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下__内容()
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