单选题

收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告

A. 银行卡部
B. 财务部
C. 审计合规部
D. 营业网点

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单选题
收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告
A.银行卡部 B.财务部 C.审计合规部 D.营业网点
答案
多选题
根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有()
A.暂停银行卡交易 B.关闭网络支付接口 C.延迟资金结算 D.收回受理终端
答案
主观题
对哪些特约商户,收单机构不能为其开通信用卡受理功能
答案
多选题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括()
A.延迟资金结算 B.冻结其银行结算账户 C.暂停银行卡交易 D.收回受理终端(关闭网络支付接口)
答案
判断题
现有已使用特约商户的个人结算账户开展信用卡收单业务的收单机构,要立即关闭信用卡受理功能。( )
答案
判断题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。(  )
答案
多选题
特约商户有疑似行为的,收单机构可暂停其银行卡交易()
A.受理伪卡 B.盗录信息 C.套现 D.欺诈
答案
多选题
对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并()
A.向110部门报案 B.将有关情况报告人民银行 C.将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统 D.积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送
答案
多选题
对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并()。
A.向公安部门报案 B.将有关情况报告人民银行 C.将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统 D.积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送
答案
判断题
收单机构应审慎为POS商户开通信用卡交易()
答案
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在什么情况下,特约商户或收单机构未正确处理复合卡的降级使用交易,将银联IC卡直接以磁条方式进行交易,所产生的伪卡风险损失将由特约商户或收单机构承担? 特约商户由于各种原因,需要与收单机构解除协议的,必须提前()天书面向收单机构提出,同时停止受理银行卡。 银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。 在江苏农信POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的()。 发现有关商户涉嫌违规受理银行卡的行为时,对有疑似哪些行为的,收单机构可暂停其银行卡交易() 如果特约商户或收银员拒绝受理无签名的信用卡()。 在江苏·农村商业银行POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的() 特约商户的收单账户原则上应为单位银行结算账户。对确因情况特殊,需要使用个人银行结算账户作为收单账户的个体工商户,收单机构应审慎开通该商户的信用卡受理功能() ()作为发展银行卡特约商户的责任主体,负责与特约商户签订银行卡受理协议,承担收单机构的相关责任及风险 对于从事经营活动的特约商户,不得开通信用卡受理功能() 什么是信用卡套现?信用卡套现有什么危害? 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行应当确保特约商户按照联网通用原则受理信用卡,不得出现商户拒绝受理符合联网通用管理要求的信用卡、或因持卡人使用信用卡而向持卡人收取附加费用等行为() 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行应当确保特约商户根据联网通用原则受理信用卡,不得出现商户拒绝受理符合联网通用管理要求的信用卡、或因持卡人使用信用卡而向持卡人收取附加费用等行为() 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,收单银行应当确保特约商户按照原则受理信用卡,不得出现商户拒绝受理符合联网通用管理要求的信用卡、或因持卡人使用信用卡而向持卡人收取附加费用等行为() 收单机构对疑似违规移机商户调查包括但不限于() 收单机构应采取哪些措施防范信用卡风险 特约商户可以根据需要随意移机使用银行卡受理机具() 收单机构可以为经营场所地不在收单机构注册地的特约商户提供银行卡收单服务() 在收单业务中,()负责与特约商户签订银行卡受理协议,作为发展银行卡特约商户的责任主体,承担收单机构的相关责任及风险 收单机构发现特约商户发生疑似银行卡等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任。---网络金融部()
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