单选题

收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告

A. 银行卡部
B. 财务部
C. 审计合规部
D. 营业网点

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单选题
收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告
A.银行卡部 B.财务部 C.审计合规部 D.营业网点
答案
多选题
根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有()
A.暂停银行卡交易 B.关闭网络支付接口 C.延迟资金结算 D.收回受理终端
答案
主观题
对哪些特约商户,收单机构不能为其开通信用卡受理功能
答案
多选题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括()
A.延迟资金结算 B.冻结其银行结算账户 C.暂停银行卡交易 D.收回受理终端(关闭网络支付接口)
答案
判断题
现有已使用特约商户的个人结算账户开展信用卡收单业务的收单机构,要立即关闭信用卡受理功能。( )
答案
判断题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。(  )
答案
多选题
特约商户有疑似行为的,收单机构可暂停其银行卡交易()
A.受理伪卡 B.盗录信息 C.套现 D.欺诈
答案
多选题
对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并()
A.向110部门报案 B.将有关情况报告人民银行 C.将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统 D.积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送
答案
多选题
对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并()。
A.向公安部门报案 B.将有关情况报告人民银行 C.将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统 D.积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送
答案
判断题
收单机构应审慎为POS商户开通信用卡交易()
答案
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