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调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以封存()
单选题
调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以封存()
A. 对
B. 错
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单选题
调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以封存()
A.对 B.错
答案
主观题
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准,可以查阅相关资料?
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料()
答案
单选题
中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,需要经批准()
A.中国人民银行总行负责人批准 B.中国人民银行省一级派出机构负责人批准 C.中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准 D.调查组负责人批准
答案
单选题
金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的,应及时向()报告。
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.反洗钱领导小组 C.中国银监会 D.中国人民银行
答案
多选题
调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被的文件、资料,可以予以封存()
A.毁损 B.转移 C.篡改 D.隐藏
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
答案
判断题
经初步调查认为某民J涉嫌违纪,需要进一步查证的,报组织人事部门批准后立案()
答案
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