反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？
查看答案
相关试题
换一换
反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？
答案
中国人民银行在反洗钱现场调查中，如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，需要经批准（）
A.中国人民银行总行负责人批准 B.中国人民银行省一级派出机构负责人批准 C.中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准 D.调查组负责人批准
答案
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被的文件、资料，可以予以封存（）
A.毁损 B.转移 C.篡改 D.隐藏
答案
金融机构应加强反洗钱方面的,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程,进一步整合和优化内部业务流程,落实反洗钱相关法律规定的各项要求（）
A.规范 B.审计 C.检查 D.领导
答案
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议
A.反洗钱工作领导小组 B.反洗钱管理部门 C.各业务条线部门 D.各信用社（支行）、总部内设营业部门
答案
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
答案
进一步确诊应查进一步确诊应查（）
A.大便细菌培养 B.肾功能 C.血培养 D.嗜性凝集试验 E.流行性出血热病毒IgM抗体
答案
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名反洗钱工作联络员（）
A.2；1 B.1；1 C.1；2 D.2；2
答案
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
A.2；1 B.1；1 C.1；2 D.2；2
答案
规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少名反洗钱工作联络员（）
A.2 1 B.1 1 C.1 2 D.2 2
答案
热门试题
各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
经初步调查认为某民J涉嫌违纪，需要进一步查证的，报组织人事部门批准后立案（）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
只要涉及查冻扣.反洗钱调查的客户就需要重新识别
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时，其调查权来源于（）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的，只能用于反洗钱行政调查（）
人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？
简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
反洗钱调查中的报案，指的是什么？
反洗钱调查中的复制指的是什么？
反洗钱调查中的封存指的是什么？
反洗钱调查中的查阅，指的是什么？
反洗钱调查中的询问，指的是什么？
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
使用微信扫一扫登录
