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票据受理与审核的风险防控措施有哪些?

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票据受理与审核的风险防控措施有哪些?
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主观题
票据受理与审核的风险防控措施有哪些?
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主观题
廉政风险防控的主要措施有哪些?
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多选题
下列属于同城票据清算业务中提出票据录入与交换环节的风险防控措施的是。---风险管理部()
A.认真审核票据的真伪.核对印鉴 B.录入.复核.交换岗位分设 C.票据交接必须在交换行营业场所内办理 D.票据传递的凭证使用专用票据包.一行一包.并加盖密封章 E.加强与人民银行.其他商业银行的客户的对账
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主观题
对灾区应急贷款的风险防控措施有哪些?
答案
单选题
下列哪条是属于信用贷款受理、审查与审批环节的风险防控措施()
A.认真核对贷款办理人与贷款申请人是否一致,代理经办的,贷款办理人是否有明确授权 B.通过各种渠道充分了解客户信用情况,深入了解借款人的经营管理情况及还款意愿 C.严格坚持借款人本人在贷款发放机构营业场所面签合同 D.严格准入对象和准入条件,不得跨辖区发放农户小额信用贷款
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单选题
以下关于提入票据复核与入账的风险防控措施描述不妥当的是()
A.票据交换员 B.规范流程,票据交换要严格执行双方签收手续 C.票据交换员每日必须对同城业务进行核对 D.加强与人民银行
答案
多选题
下列属于票据业务操作风险防控的有()
A.加强票据业务准入管理 B.强化票据审验管理 C.严格执行资金划付流程 D.加强员工异常行为排查
答案
多选题
同城票据清算受理与审核环节的主要风险点是。---风险管理部()
A.交换 B.票据收款人 C.记账 D.票据要素审核 E.凭证录入
答案
单选题
下列描述中,不属于贷记卡申请与受理风险防控措施的是()
A.认真核实申请人的身份证件,受理人员必须利用联网核查系统查验核实申请人所提供身份证件的真实性 B.对申请人的资信调查要通过人民银行征信系统和其他渠道,查询 C.对存在明显疑点或违背常规的申请,如大量集中办理的申请人的身份情况与工作 D.严格执行授信审批与资信核查相分离的制度
答案
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