单选题

对公存款开户风险防控措施中,审核并换人复查单位开户资料不包括()

A. 完整性
B. 真实性
C. 及时性
D. 合规性

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单选题
对公存款开户风险防控措施中,审核并换人复查单位开户资料不包括()
A.完整性 B.真实性 C.及时性 D.合规性
答案
多选题
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施()。
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户 B.同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户 C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性 D.对无证
答案
多选题
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。 B.销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。 C.真实性、合规性。 D.假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录。
答案
单选题
对公存款开户主要风险点不包括()
A.代理开户 B.亲自开户 C.多头开户 D.频繁开户
答案
多选题
在对公存款业务中属于开户、续存业务的主要风险点()
A.开户资料交接不严密,保管不善 B.银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户 C.未经人民银行审批、备案开户 D.使用开户资料复印件进行开户
答案
单选题
风险客户开户事中主动防控分:黑名单()
A.白名单 B.灰名单
答案
判断题
柜面经理选择“21116 对公非活期存款转账开户”交易,进行对公非活期存款开户。
答案
多选题
对公活期存款开户业务中,柜员初审要点()
A.客户身份的真实性 B.客户意愿真实性 C.提供证明文件的真实性 D.提供证明文件的有效性
答案
判断题
根据我行《单位定期存款开户证实书挂失、补发业务柜台操作规程》规定,若对公单位在挂失后要求部分支取或销户,存款开户行可不再补发“单位定期存款开户证实书”,可直接以“对公客户挂失止付通知书”回单联代替原开户证实书,再按照部分支取或销户的业务规定审核后办理()
答案
单选题
对公存款开户正确的做法是()
A.银行经办人员代理客户开户 B.银行领导代理客户开户 C.开户单位亲自办理开户 D.委托人民银行办理开户
答案
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